Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Thái Lan và Việt Nam là “điểm nóng” về giao dịch tiền điện tử
2 quốc gia ghi nhận hơn 100 tỷ USD giao dịch trong một năm, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
Singapore siết quản lý doanh nghiệp tiền điện tử
Chính quyền yêu cầu công ty tiền điện tử dừng các hoạt động tiếp thị đại chúng, cảnh báo cho người dân về những rủi ro của tiền điện tử với vai trò là tài sản.
Trước Sau