Lực lượng công an triệt phá đường dây "rửa tiền" lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng từ các hành vi phạm tội với gần 30 nghìn tỉ đồng.
Thấy gì từ vụ mất hơn 26 tỷ đồng vì bị lừa liên quan đến án ma túy, rửa tiền?
Ngày 2/7/2024, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử vụ kiện của khách hàng Trần Thị Chúc, bị lừa đảo và đánh cắp hơn 26 tỷ đồng trong 2 tài khoản tại 2 ngân hàng. Đây là một vụ việc điển hình về tội phạm công nghệ trên nền tảng thanh toán số,
Ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của HS, SV để rửa tiền, trốn thuế…
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên nhằm mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế...
Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây d
Đại biểu Quốc hội lo ngại nguy cơ rửa tiền rất lớn từ thị trường tiền ảo
Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần luật hoá các quy định về các loại tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số để phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Trước Sau