Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây d
Đại biểu Quốc hội lo ngại nguy cơ rửa tiền rất lớn từ thị trường tiền ảo
Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần luật hoá các quy định về các loại tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số để phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Trước Sau