Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động

22/02/2024 19:21 Dự án bất động sản Minh Nguyệt
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh, an toàn và minh bạch.
Agribank phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024
Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động
Ban Lãnh đạo Agribank tặng hoa chúc mừng đại diện Trung tâm PCRT

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí Phạm Toàn Vượng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên: Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Tuyết Dương, Nguyễn Thị Thảo; đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thành viên Ban kiểm soát cùng đại diện các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và toàn thể cán bộ Trung tâm PCRT.

Tại Agribank, công tác PCRT đã trải qua quá trình phát triển dài với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐTV, Ban điều hành, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và Agribank. Agribank đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn liên quan đến PCRT, đồng thời nâng cao năng lực, ý thức của cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các nghĩa vụ PCRT. Agribank cũng đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế và các ngân hàng khác trong lĩnh vực PCRT. Tuy nhiên, mô hình tổ chức công tác PCRT chỉ ở quy mô cấp phòng thuộc Ban KTGS, hạn chế về số lượng nhân sự cũng như thu thập, xử lý giao dịch, cơ chế kiểm tra giám sát, nghiên cứu, đào tạo, trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống và các cơ quan ngoại ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ PCRT kịp thời, có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Phạm Toàn Vượng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc đã ghi nhận quá trình chuẩn bị mọi điều kiện về cơ chế chính sách, nhân lực và cơ sở vật chất cho sự ra đời kịp thời của Trung tâm PCRT Agribank. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, thúc đẩy hoạt động thương mại không lành mạnh cùng nguy cơ về rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại ngày càng gia tăng, việc triển khai các hoạt đồng liên quan đến công tác PCRT là nhiệm vụ cấp thiết lúc này đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... Chính vì vậy, việc thành lập Trung tâm là yêu cầu tất yếu đối với một định chế tài chính lớn trong nước như Agribank. Sự ra đời của Trung tâm PCRT- đơn vị độc lập, chuyên trách về PCRT để nghiên cứu chuyên sâu và triển khai đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về PCRT.

Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cho Trung tâm cần tập trung hoàn thiện ngay hệ thống các quy chế. Thứ nhất, xây dựng Quy chế PCRT, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hệ thống; xây dựng quy trình, hướng dẫn đánh giá rủi ro về rửa tiền của Agribank; rà soát hệ thống văn bản quy định nội bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; xây dựng các quy trình nhận biết khách hàng, quy trình xử lý giao dịch, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, quy trình giám sát, xử lý giao dịch đáng ngờ, quy trình về kiểm tra, giám sát công tác PCRT trong hệ thống Agribank.

Thứ hai, cần tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy định nội bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát lại mô hình, cơ chế hoạt động để phân định rõ trách nhiệm cho các đơn vị.

Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động
Đồng chí Bùi Khắc Trung, Giám đốc Trung tâm PCRT phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng với đó, Trung tâm cần trang bị hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm chuyên dụng đảm bảo hoạt động của công tác PCRT. Đồng thời, triển khai đào tạo toàn hệ thống nghiệp vụ PCRT với nội dung: Cập nhật quy định pháp luật, điều ước/thông lệ quốc tế, quy định Agribank; các phương thức, thủ đoạn, xu hướng rửa tiền, tài trợ khủng bố; các tình huống, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng thực hiện công tác PCRT và chủ động trong công tác kiểm tra giám sát để từ đó tạo cơ sở thuận lợi thực hiện nhiệm vụ PCRT trong toàn hệ thống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Khắc Trung, Giám đốc Trung tâm PCRT trân trọng cảm ơn Hội đồng thành viên, Ban điều hành, các đơn vị trong hệ thống đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình xây dựng và thành lập Trung tâm PCRT. Đồng chí hy vọng, Trung tâm sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động, kế thừa, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố và nỗ lực, thống nhất để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Hàng nghìn tỷ đồng đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vay ...

Các tin khác

Làm việc không hợp đồng thì xin xác nhận được mua nhà ở xã hội ở đâu?

Làm việc không hợp đồng thì xin xác nhận được mua nhà ở xã hội ở đâu?

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, đối với đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (không có hợp đồng lao động) kê khai trung thực thông tin theo Giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Sau đó liên hệ UBND cấp xã nơi người kê khai đăng ký thường trú/tạm trú để xác nhận.
Cấp xã chính thức được cấp sổ đỏ lần đầu cho dân từ 1/7

Cấp xã chính thức được cấp sổ đỏ lần đầu cho dân từ 1/7

Từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chính thức được giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân. Đây là nội dung trọng tâm trong Nghị định 151/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Vốn điều lệ 1 tỷ đồng, Mekolor lấy đâu ra 100 tỷ USD để muốn làm đường sắt cao tốc Bắc Nam?

Vốn điều lệ 1 tỷ đồng, Mekolor lấy đâu ra 100 tỷ USD để muốn làm đường sắt cao tốc Bắc Nam?

Công ty Mekolor có vốn điều lệ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, đăng ký với chỉ 4 lao động. Trong đó, ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc góp đến 940 triệu đồng, tương đương 94% vốn.
Mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành: Lối ra cho kẹt xe, bước đệm cho sân bay Long Thành

Mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành: Lối ra cho kẹt xe, bước đệm cho sân bay Long Thành

Việc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phê duyệt chủ trương mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành với tổng mức đầu tư hơn 16.386 tỉ đồng là một quyết định có tính chiến lược, không chỉ nhằm “giải cứu” một trong những tuyến đường trọng điểm đang ngày càng tắc nghẽn, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối và phát huy hiệu quả vận hành của sân bay quốc tế Long Thành.
Khơi thông “huyết mạch” đường sắt quốc gia

Khơi thông “huyết mạch” đường sắt quốc gia

Bộ Xây dựng vừa thành lập Ban chỉ đạo triển khai các dự án đường sắt quốc gia, một quyết định đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông.
Đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Khi doanh nghiệp Việt vào “trận đánh lớn”

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Khi doanh nghiệp Việt vào “trận đánh lớn”

Việc các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam như Hòa Phát, Vingroup, Thaco, FPT, CMC đồng loạt bày tỏ mong muốn tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam là một tín hiệu tích cực cho thấy năng lực và khát vọng kiến tạo quốc gia của khu vực tư nhân. Càng nhiều doanh nghiệp tham gia, Chính phủ càng có thêm lựa chọn và người dân càng được hưởng lợi từ một cuộc cạnh tranh minh bạch, hiệu quả.
Bỏ giấy phép xây dựng: Niềm vui lớn về một giấc mơ an cư

Bỏ giấy phép xây dựng: Niềm vui lớn về một giấc mơ an cư

Quyết định của TP.HCM về việc sẽ bỏ giấy phép xây dựng ở các khu vực có quy hoạch rõ ràng không chỉ là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, mà còn là tin vui thực sự đối với hàng triệu người lao động đã từng “mòn mỏi” xin cấp phép xây dựng.
Ra mắt hơn 200 căn hộ M Landmark Residences

Ra mắt hơn 200 căn hộ M Landmark Residences

Ngày 1/6, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco (đơn vị thành viên thuộc Alphanam Group) đã cho ra mắt thị trường hơn 200 căn hộ thuộc M Landmark Residences.
Truyền thông hiện đại trong phòng chống tác hại thuốc lá

Truyền thông hiện đại trong phòng chống tác hại thuốc lá

Chúng ta phải đa dạng hoá các nền tảng truyền thông, điều này phụ thuộc vào mỗi phóng viên và từng cơ quan báo chí. Đơn cử, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã mở ra nhiều cách thức làm truyền thông rất hay và hiệu quả khi sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại từ chuyển đổi số.
Đã hoàn thành 71.000 căn nhà ở xã hội trong 5 tháng

Đã hoàn thành 71.000 căn nhà ở xã hội trong 5 tháng

Theo Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm này cả nước đã hoàn thành 71.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) so với mục tiêu 100.000 căn trong năm nay, còn 30.000 căn đang thực hiện.
Báo động tình trạng rò rỉ thông tin đơn hàng khi mua sắm trực tuyến

Báo động tình trạng rò rỉ thông tin đơn hàng khi mua sắm trực tuyến

Hiện nay, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là nguy cơ ngày càng gia tăng về việc lộ lọt thông tin cá nhân từ các đơn hàng. Thực tế này đang mở đường cho nhiều hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người tiêu dùng cũng như uy tín của các doanh nghiệp chân chính.
Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.
Bộ Xây dựng ban hành Công điện khẩn ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét

Bộ Xây dựng ban hành Công điện khẩn ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét

Ngày 29/5/2025, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo về nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét trên diện rộng, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, và cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.
Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.
Hồ sơ, trình tự mua nhà ở xã hội hơn 800 triệu đồng/căn ngay trung tâm Đà Nẵng

Hồ sơ, trình tự mua nhà ở xã hội hơn 800 triệu đồng/căn ngay trung tâm Đà Nẵng

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 với số lượng 633 căn.
Thông qua Nghị quyết về nhà ở xã hội: Đột phá chính sách, mở lối an cư cho người lao động

Thông qua Nghị quyết về nhà ở xã hội: Đột phá chính sách, mở lối an cư cho người lao động

Ngày 29/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội, với 96,44% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực 5 năm, hứa hẹn gỡ bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực, mang cơ hội nhà ở ổn định đến hàng triệu người lao động, cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.
Chứng chỉ xanh và xu hướng “carbon-neutral”: “Kim chỉ nam” cho bất động sản Việt trong kỷ nguyên Net Zero

Chứng chỉ xanh và xu hướng “carbon-neutral”: “Kim chỉ nam” cho bất động sản Việt trong kỷ nguyên Net Zero

Trước cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam, xu hướng “carbon-neutral” và các chứng chỉ xanh đang nổi lên như một hướng đi tất yếu cho ngành bất động sản. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn và khẳng định giá trị bền vững.
Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.
VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.
Kỳ vọng về một “cú hích” cho nhà ở xã hội

Kỳ vọng về một “cú hích” cho nhà ở xã hội

Việc đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội ra đời với kỳ vọng lớn, song thực tế triển khai vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ.
Xem thêm
Phiên bản di động