Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
Giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Việt Nam đứng đầu thế giới về mức độ chấp nhận tiền mã hóa
Bảng xếp hạng năm 2022 của Chainalysis về mức độ chấp nhận tiền mã hóa có nhiều nước thuộc nhóm thu nhập trung bình ở những vị trí hàng đầu.
Sập bẫy sàn tiền ảo FVP Trade: Ghi từ những nạn nhân…
Giới thiệu lãi suất lên tới hơn 100%/năm, cam kết trả lại gốc…, sau khi huy động vốn hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền.
Trước Sau