Dùng công ty "ma", chuyển tiền lòng vòng chiếm đoạt hằng trăm tỷ

01/09/2022 12:05 Tài chính Huyền Châm
Trong vụ án, TDH chỉ việc ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT, tổng cộng hơn 365 tỷ đồng...
3 cựu lãnh đạo TDH bị đề nghị truy tố trong vụ án
3 cựu lãnh đạo TDH bị đề nghị truy tố trong vụ án

Như đã đề cập, Cơ quan điều ta Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án sai phạm liên quan tới CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH), đề nghị truy tố 34 đối tượng, trong đó có 3 lãnh đạo TDH.

Cơ quan Điều tra nêu, Thuduc House hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu năm 2001, đến nay đã có 22 lần thay đổi đăng ký kinh danh, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh linh kiện điện tử ngày 13/2/2017. Đến tháng 8/2020, TDH có vốn điều lệ hơn 1.126 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 67 tỷ do HFIC đứng tên sở hữu.

CTCP Thuduc House Wood Trading có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó TDH nắm giữ 50%, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm 42%. Tuy nhiên thực tế chỉ có TDH góp vốn, tức công ty này 100% vốn góp của TDH.

Đối tượng Trịnh Tiến Dũng và A Lưu (Zi Hin Luke, quốc tịch Singapore) hoạt động chung với nhau từ 2016 đến tháng 12/2018, từ tháng 1 đến tháng 9/2019 Dũng làm độc lập. Việc mua hàng của các công ty trong nước, bán cho TDH để xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài đều do A Hoạt (Wong Boon Huart, quốc tịch Singapore) và Nguyễn Thiên Phú (nhân viên của A Lưu và Dũng) trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành theo phương thức: nhóm Trịnh Tiến Dũng chỉ định về hàng hóa, đối tác ký hợp đồng đầu vào đầu ra, giá mua giá bán; đối tác nước ngoài sẽ thanh toán trước 100% giá trị tiền hàng, TDH chỉ ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT; công ty của Lành làm trung gian được hưởng lợi theo số tiền chênh lệch giữa đầu vào và ra của Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát.

Thực hiện thỏa thuận trên, khoảng tháng 12/2016, Lành gặp Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng TDH và Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng XNK TDH để bàn bạc, thống nhất về việc 2 công ty của Lành bán linh kiện điện tử cho TDH để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài (do Lành chỉ định) và hoàn thuế GTGT, TDH được hưởng 0,6% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, TDH chuyển cho công ty con là Thuduc House Wood Trading mua hàng của công ty Bình Thạnh và An Lành Phát, sau đó bán lại cho TDH để xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Thuduc House Wood Trading được hưởng thêm 0,1% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.

Cụ thể, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo Nguyễn Thiên Phú trực tiếp liên hệ với Nguyễn Văn Lành qua ứng dụng “Whatsapp” để cung cấp thông tin hợp đồng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo chỉ định của Lành, các đối tượng tại TDH đã lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàn hóa linh kiện điện tử cho các đối tác này với chủng loại, số lượng và giá cả hàng hóa do Lành định sẵn, mở tờ khai làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, tổng giá trị hàng xuất khẩu là gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng, thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, TDH đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với công ty Bình Thạnh (2 hợp đồng ) và Thuduc House Wood Trading (332 hợp đồng) tổng trị giá hơn 4.023 tỷ đồng, trong đó tiền hàng gần 3.656 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là hơn 365 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ hoàn thuế này, từ 20/4/2018 đến 23/7/2019, Cơ quan thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho TDH hơn 365 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Điều tra Bộ Công an, để chiếm đoạt được tiền thuế của Nhà nước, Trịnh Tiến Dũng thông qua Nguyễn Văn Lành để thỏa thuận với nhóm đối tượng tại TDH bằng thủ đoạn: khi đại diện TDH ký xong hợp đồng với các công ty nước ngoài, công ty nước ngoài chuyển tiền cho TDH, công ty này bỏ ra 10% giá trị lô hàng trước, ký hợp đồng và chuyển tiền cho các công ty của Nguyễn Văn Lành. TDH được hưởng lợi nhuận từ 0,6-0,7% giá trị lô hàng trên cơ sở chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra trên hợp đồng.

Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, để hợp thức hóa đầu vào, thực hiện chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát sử dụng 10 công ty “ma” ký hợp đồng và xuất 333 hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho 2 công ty F2 gồm Bình Thạnh và An Lành Phát tổng trị giá hơn 4.015 tỷ đồng.

Sau khi Nguyễn Văn Lành nhận được tiền từ TDH, công ty Thuduc House Wood Trading, Lành chuyển cho các công ty nêu trên theo chỉ định của Dũng, sau đó Dũng chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng qua các công ty “ma” hoặc chỉ đạo các cá nhân rút tiền mặt toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt.

Cơ quan Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH nhận gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng từ 8 công ty nước ngoài do Dũng và đồng bọn điều hành. Sau khi nhận tiền, TDH bỏ ra 10% tiền thuế và chuyển cho 2 công ty F1 gồm Bình Thạnh và Thuduc House Wood Trading.

Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát lập hợp đồng và chuyển thanh toán hơn 4.015 tỷ đồng cho 10 công ty trong nước do Dũng và đồng bọn chỉ đạo điều hành. Sau đó Dũng chỉ đạo rút toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng hết, trong đó có tiền thuế GTGT mà TDH ứng trước để chiếm đoạt.

Các tin khác

ACB năm 2024: Tăng trưởng bứt phá, quản trị rủi ro hiệu quả

ACB năm 2024: Tăng trưởng bứt phá, quản trị rủi ro hiệu quả

Kết thúc năm 2024, dù đối diện với nhiều thách thức, ACB vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng tài sản. Nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt, cam kết đổi mới và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả đứng đầu ngành, ACB tiếp tục là một định chế tài chính đáng tin cậy đối với cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.
Đặt tour du lịch, đổi tiền online dịp Tết, cẩn thận “sập bẫy” lừa đảo

Đặt tour du lịch, đổi tiền online dịp Tết, cẩn thận “sập bẫy” lừa đảo

Dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các vụ lừa đảo trực tuyến lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, đi du lịch tăng mạnh. Tuy đây không phải những chiêu trò mới nhưng vẫn nhiều nạn nhân dính bẫy, chuyên gia khuyến cáo gì?
Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Từ 1/7/2025, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Kể từ ngày 1/7/2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.
SHB thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

SHB thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Nhằm tiếp lửa Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Ngân hàng SHB quyết định thuê một số chuyến bay đưa cổ động viên, gia đình các cầu thủ sang Thái Lan sát cánh cùng “những chiến binh sao vàng”.
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (HoSE - SHB) tăng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Siêu ưu đãi tại Aeon Mall dành cho chủ thẻ quốc tế SHB

Siêu ưu đãi tại Aeon Mall dành cho chủ thẻ quốc tế SHB

Từ nay đến hết 31/3/2025, khách hàng là chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế do SHB phát hành sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1 triệu đồng và giảm giá trực tiếp 20% khi chi tiêu, mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall.
Mastercard vinh danh thẻ tín dụng quốc tế SHB với giải thưởng “Sản phẩm với phong cách sống nổi bật”

Mastercard vinh danh thẻ tín dụng quốc tế SHB với giải thưởng “Sản phẩm với phong cách sống nổi bật”

Thẻ SHB Mastercard World ghi dấu mốc quan trọng trên hành trình thấu hiểu khách hàng cao cấp của SHB. Tấm thẻ mang đến khách hàng trải nghiệm sang trọng, độc quyền, đẳng cấp quốc tế, tiếp thêm động lực mạnh mẽ trên chặng đường đưa vị thế của người Việt ra toàn cầu.
Giá vàng thế giới: Áp lực từ chính sách tiền tệ của FED và triển vọng trong năm 2025

Giá vàng thế giới: Áp lực từ chính sách tiền tệ của FED và triển vọng trong năm 2025

Giá vàng thế giới đã trải qua những biến động mạnh mẽ trong những ngày gần đây, đặc biệt là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao. Thị trường vàng cũng đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố kinh tế và chính trị.
Gia tăng lừa đảo thanh toán trực tuyến cuối năm, người lao động cần làm gì để bảo vệ tài chính cá nhân?

Gia tăng lừa đảo thanh toán trực tuyến cuối năm, người lao động cần làm gì để bảo vệ tài chính cá nhân?

Thời điểm cuối năm, người dân có nhu cầu mua sắm lớn, các sàn thương mại điện tử liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Lợi dụng “thời điểm vàng” này, các đối tượng xấu đã tung ra những chiêu trò lừa đảo thanh toán trực tuyến khiến nhiều người dân sập bẫy.
Cơ hội vay vốn tiền tỷ với lãi suất từ 0% dành riêng cho các chủ shop

Cơ hội vay vốn tiền tỷ với lãi suất từ 0% dành riêng cho các chủ shop

TPBank mang đến cho hàng trăm nghìn các shop kinh doanh cơ hội vay vốn ưu đãi lên tới 1 tỷ đồng với lãi suất 0%, cùng quyền lợi truyền thông“triệu view” miễn phí và hàng loạt phần thưởng tiền mặt khi tham gia Câu lạc bộ (CLB) Shop Tiền Tỷ cùng TPBank.
SHB miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip đạt chuẩn VCCS

SHB miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip đạt chuẩn VCCS

Nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn trong giao dịch thẻ, SHB sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ ATM công nghệ từ sang thẻ công nghệ chip đạt chuẩn VCCS với chi phí “0 đồng”. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo an toàn giao dịch thẻ cho khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Người trẻ chinh phục ước mơ từ những kết nối tài chính

Người trẻ chinh phục ước mơ từ những kết nối tài chính

Thế hệ trẻ ngày nay phải đối mặt với áp lực kinh tế hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng cao, không dễ để người trẻ vừa chinh phục những cột mốc lớn như mua nhà, lập nghiệp. Vì vậy, nhằm hỗ trợ khách hàng vững bước trên hành trình tài chính, SeABank đã phát triển những giải pháp, sản phẩm đa dạng, phù hợp cho từng phân khúc.
Giá bitcoin đã rất gần rồi lại rất xa 100.000 USD, làm sao để đầu tư ít rủi ro vào tài sản rủi ro cao?

Giá bitcoin đã rất gần rồi lại rất xa 100.000 USD, làm sao để đầu tư ít rủi ro vào tài sản rủi ro cao?

Giá bitcoin đã giảm xa hơn mốc tâm lý 100.000 USD, khi các nhà đầu tư chốt lời từ mức tăng mạnh sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Theo Coin Metrics, tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây đã giảm hơn 4%, xuống mức gần 91.000 USD. Bitcoin đã tăng hơn 30% kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tăng 114% trong năm nay.
“Thị trường vàng hiện nay cung và cầu không gặp nhau”

“Thị trường vàng hiện nay cung và cầu không gặp nhau”

Đây là nhận định của TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản Toàn cầu. Theo chuyên gia này, chênh lệch giữa giá vàng miếng mua vào và bán ra trong nước rất cao, rủi ro bị đẩy về phía người mua. Nhưng người mua cũng chỉ mua được rất nhỏ giọt.
“Ngân hàng xanh cho cuộc sống xanh”: Tinh thần đổi mới và trách nhiệm trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

“Ngân hàng xanh cho cuộc sống xanh”: Tinh thần đổi mới và trách nhiệm trong thúc đẩy tăng trưởng xanh

Ngày 13 và 14/11/2024, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội thi “Ngân hàng xanh cho cuộc sống xanh” kết hợp hoạt động văn hóa với chuyên môn nghiệp vụ, nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết của toàn ngành về vai trò của ngân hàng xanh trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Hiểu các chu kỳ và xu hướng giá vàng trong lịch sử có thể giúp nhà đầu tư ra quyết định phù hợp

Hiểu các chu kỳ và xu hướng giá vàng trong lịch sử có thể giúp nhà đầu tư ra quyết định phù hợp

Trong lịch sử, vàng luôn được coi là tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Kể ​​từ năm 1971, giá vàng đã trải qua một số giai đoạn tăng và giảm mạnh. Những biến động này thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và yếu tố kinh tế như lạm phát, lãi suất và khủng hoảng kinh tế.
Techcombank tiên phong triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VneID

Techcombank tiên phong triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VneID

Nhằm tăng cường bảo mật cho khách hàng và ngăn chặn rủi ro gian lận trong giao dịch trực tuyến, Techcombank đã tiên phong hợp tác cùng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an để triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VneID, tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile.
Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Krungsri muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance

Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) vừa qua đã có đề nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc muốn mua trước hạn 50% vốn điều lệ còn lại của SHBFinance. Thương vụ chuyển nhượng sẽ đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng.
Agribank đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Agribank đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng vận hành, không ngừng đẩy mạnh gia tăng các sản phẩm, dịch vụ số, tạo tiện lợi trong thanh toán, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Techcombank Visa Eco: Thẻ xanh đầu tiên theo dõi dấu chân Carbon cho bạn tiến bước sống xanh mỗi ngày

Techcombank Visa Eco: Thẻ xanh đầu tiên theo dõi dấu chân Carbon cho bạn tiến bước sống xanh mỗi ngày

Thực thi cam kết phát triển bền vững, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Thẻ thanh toán Techcombank Visa Eco (thẻ Eco) - Thẻ xanh đầu tiên cho khách hàng sống xanh mỗi ngày cùng Techcombank. Theo đó, thẻ Eco ứng dụng công nghệ hàng đầu của Visa sẽ giúp bạn tiến bước sống xanh hơn bằng cách theo dõi lượng khí thải nhà kính (CO₂e/Carbon) khi bạn chi tiêu, bù đắp Carbon thông qua các dự án bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu lượng Carbon và tận hưởng các đặc quyền gói hội viên Xanh SM lên đến 12 triệu đồng/năm.
Xem thêm
Phiên bản di động