Dùng công ty "ma", chuyển tiền lòng vòng chiếm đoạt hằng trăm tỷ
Trong vụ án, TDH chỉ việc ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT, tổng cộng hơn 365 tỷ đồng...
 |
| 3 cựu lãnh đạo TDH bị đề nghị truy tố trong vụ án |
Như đã đề cập, Cơ quan điều ta Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án sai phạm liên quan tới CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH), đề nghị truy tố 34 đối tượng, trong đó có 3 lãnh đạo TDH.
Cơ quan Điều tra nêu, Thuduc House hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu năm 2001, đến nay đã có 22 lần thay đổi đăng ký kinh danh, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh linh kiện điện tử ngày 13/2/2017. Đến tháng 8/2020, TDH có vốn điều lệ hơn 1.126 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 67 tỷ do HFIC đứng tên sở hữu.
CTCP Thuduc House Wood Trading có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó TDH nắm giữ 50%, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm 42%. Tuy nhiên thực tế chỉ có TDH góp vốn, tức công ty này 100% vốn góp của TDH.
Đối tượng Trịnh Tiến Dũng và A Lưu (Zi Hin Luke, quốc tịch Singapore) hoạt động chung với nhau từ 2016 đến tháng 12/2018, từ tháng 1 đến tháng 9/2019 Dũng làm độc lập. Việc mua hàng của các công ty trong nước, bán cho TDH để xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài đều do A Hoạt (Wong Boon Huart, quốc tịch Singapore) và Nguyễn Thiên Phú (nhân viên của A Lưu và Dũng) trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành theo phương thức: nhóm Trịnh Tiến Dũng chỉ định về hàng hóa, đối tác ký hợp đồng đầu vào đầu ra, giá mua giá bán; đối tác nước ngoài sẽ thanh toán trước 100% giá trị tiền hàng, TDH chỉ ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT; công ty của Lành làm trung gian được hưởng lợi theo số tiền chênh lệch giữa đầu vào và ra của Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát.
Thực hiện thỏa thuận trên, khoảng tháng 12/2016, Lành gặp Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng TDH và Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng XNK TDH để bàn bạc, thống nhất về việc 2 công ty của Lành bán linh kiện điện tử cho TDH để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài (do Lành chỉ định) và hoàn thuế GTGT, TDH được hưởng 0,6% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, TDH chuyển cho công ty con là Thuduc House Wood Trading mua hàng của công ty Bình Thạnh và An Lành Phát, sau đó bán lại cho TDH để xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Thuduc House Wood Trading được hưởng thêm 0,1% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.
Cụ thể, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo Nguyễn Thiên Phú trực tiếp liên hệ với Nguyễn Văn Lành qua ứng dụng “Whatsapp” để cung cấp thông tin hợp đồng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo chỉ định của Lành, các đối tượng tại TDH đã lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàn hóa linh kiện điện tử cho các đối tác này với chủng loại, số lượng và giá cả hàng hóa do Lành định sẵn, mở tờ khai làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, tổng giá trị hàng xuất khẩu là gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng, thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức đầu vào, TDH đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với công ty Bình Thạnh (2 hợp đồng ) và Thuduc House Wood Trading (332 hợp đồng) tổng trị giá hơn 4.023 tỷ đồng, trong đó tiền hàng gần 3.656 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là hơn 365 tỷ đồng.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ hoàn thuế này, từ 20/4/2018 đến 23/7/2019, Cơ quan thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho TDH hơn 365 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Điều tra Bộ Công an, để chiếm đoạt được tiền thuế của Nhà nước, Trịnh Tiến Dũng thông qua Nguyễn Văn Lành để thỏa thuận với nhóm đối tượng tại TDH bằng thủ đoạn: khi đại diện TDH ký xong hợp đồng với các công ty nước ngoài, công ty nước ngoài chuyển tiền cho TDH, công ty này bỏ ra 10% giá trị lô hàng trước, ký hợp đồng và chuyển tiền cho các công ty của Nguyễn Văn Lành. TDH được hưởng lợi nhuận từ 0,6-0,7% giá trị lô hàng trên cơ sở chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra trên hợp đồng.
Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, để hợp thức hóa đầu vào, thực hiện chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát sử dụng 10 công ty “ma” ký hợp đồng và xuất 333 hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho 2 công ty F2 gồm Bình Thạnh và An Lành Phát tổng trị giá hơn 4.015 tỷ đồng.
Sau khi Nguyễn Văn Lành nhận được tiền từ TDH, công ty Thuduc House Wood Trading, Lành chuyển cho các công ty nêu trên theo chỉ định của Dũng, sau đó Dũng chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng qua các công ty “ma” hoặc chỉ đạo các cá nhân rút tiền mặt toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt.
Cơ quan Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH nhận gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng từ 8 công ty nước ngoài do Dũng và đồng bọn điều hành. Sau khi nhận tiền, TDH bỏ ra 10% tiền thuế và chuyển cho 2 công ty F1 gồm Bình Thạnh và Thuduc House Wood Trading.
Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát lập hợp đồng và chuyển thanh toán hơn 4.015 tỷ đồng cho 10 công ty trong nước do Dũng và đồng bọn chỉ đạo điều hành. Sau đó Dũng chỉ đạo rút toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng hết, trong đó có tiền thuế GTGT mà TDH ứng trước để chiếm đoạt.
Các tin khác
Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.
Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB
Nhằm đẩy mạnh hoạt động chi tiêu không dùng tiền mặt, giúp cuộc sống người dân tiện lợi hơn mỗi ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng trên cả nước tung ra hàng loạt voucher, giảm giá độc quyền dành riêng cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán các dịch vụ giao vận, ẩm thực, nghỉ dưỡng, lữ hành...
SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch
Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, tiểu thương quản lý doanh thu hiệu quả, phòng tránh gian lận và nâng cao trải nghiệm thanh toán, vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt dịch vụ Loa thanh toán - thiết bị hỗ trợ thông báo biến động số dư bằng giọng nói, đồng thời dành tặng nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn khác.
SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo. Giải pháp tập trung vào tài trợ vốn, giúp đảm bảo dòng tiền lưu thông trong toàn bộ chuỗi sản xuất - kinh doanh, từ thu mua nguyên liệu, tạm trữ đến xuất khẩu.
Nguồn vốn Agribank đồng hành phát triển kinh tế tư nhân
Agribank cùng ngành Ngân hàng luôn đồng hành, sát cánh kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.
TPBank Premier Banking: Đặc quyền đỉnh cao, xứng tầm thượng khách
Với thế mạnh từ công nghệ, cùng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank Premier Banking - Dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên của TPBank thu hút giới tinh hoa nhờ công nghệ bảo mật, cùng nhiều đặc quyền trải nghiệm riêng biệt.
VPBank lập kỷ lục thu xếp khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ Tài chính Bền vững
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thực hiện thành công thương vụ vay hợp vốn quốc tế với giá trị ban đầu 1 tỷ USD, có kèm tùy chọn mở rộng giá trị khoản vay tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng vốn của VPBank.
SHB ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp - Trợ thủ tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp bứt phá
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum - giải pháp tài chính linh hoạt, thiết kế riêng cho nhu cầu dòng tiền cấp thiết của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Doanh nghiệp được phê duyệt vay mua ô tô tại VPBank chỉ trong 5 phút
Sản phẩm vay mua ô tô của VPBank được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp SME, với mức lãi suất hấp dẫn hàng đầu thị trường cùng thời gian hoàn tất thủ tục vay siêu ngắn đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp SME.
OPES dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong bảng xếp hạng FAST500
Ngày 24/4/2025, Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES) lần đầu tiên được vinh danh tại bảng xếp hạng những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong khuôn khổ lễ công bố FAST500 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet tổ chức.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 9.000 tỷ đồng, chia cổ tức 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu
Ngày 24/4/2025, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Tại đại hội, cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng, đặc biệt là phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu.
Cổ Loa: Từ vùng ven thành tâm điểm đầu tư mới phía Đông Hà Nội
Hưởng lợi trực tiếp từ các đại dự án hạ tầng đang được đồng bộ triển khai, khu vực Cổ Loa đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với tiềm năng tăng giá bất động sản ít nhất gấp đôi trong 5 năm tới theo đánh giá của các chuyên gia. Với sự cam kết đầu tư mạnh mẽ từ Chính phủ và TP. Hà Nội, hạ tầng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là “bảo chứng” cho giá trị gia tăng bền vững và Cổ Loa đang là minh chứng rõ nét cho xu hướng đó.
SHB: Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành
Ngày 22/4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 với sự tham gia của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền.
Duy trì cam kết với cổ đông, VPBank năm thứ 3 liên tiếp trả cổ tức tiền mặt
Năm thứ 3 liên tiếp, VPBank dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, chiến lược tăng trưởng hợp lý và cam kết mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông.
SHB lãi gần 4.400 tỷ đồng quý I, đạt 30% kế hoạch năm, dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức 2024-2025 là 36%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với những dấu ấn tăng trưởng đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức bật nội tại mạnh mẽ với chiến lược phát triển được hoạch định đúng hướng, bài bản.
VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD năm 2025
Với động lực từ những mảnh ghép trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt, VPBank đặt ra mục tiêu lợi nhuận tỷ USD, sẵn sàng sánh bước cùng những tên tuổi ngân hàng trong khối quốc doanh.
Lợi nhuận quý I vượt mốc hơn 2.100 tỷ đồng, TPBank vững bước chinh phục mục tiêu năm
Kết thúc quý I, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) thu về hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận, tạo bước chạy đà tích cực cho việc thực hiện mục tiêu 2025.
VPBank tung gói ưu đãi lãi suất, cơ hội cho chủ hộ kinh doanh vượt bão lạm phát
Nhằm tiếp sức nguồn vốn và tạo đà tăng trưởng bền vững cho hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn bậc nhất thị trường,với gói vay kinh doanh thế chấp chỉ từ 5,39%/năm, mang đến cơ hội tiếp cận tài chính linh hoạt và hiệu quả cho nhóm khách hàng đang phát triển bùng nổ này.
VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá
Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là “Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024” do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.
“Điểm giao dịch xanh” Agribank - hành động vì mục tiêu phát triển bền vững
Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức triển khai chương trình “Điểm giao dịch xanh”, hướng tới phát triển bền vững.
