Dùng công ty "ma", chuyển tiền lòng vòng chiếm đoạt hằng trăm tỷ
Trong vụ án, TDH chỉ việc ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT, tổng cộng hơn 365 tỷ đồng...
 |
| 3 cựu lãnh đạo TDH bị đề nghị truy tố trong vụ án |
Như đã đề cập, Cơ quan điều ta Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án sai phạm liên quan tới CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH), đề nghị truy tố 34 đối tượng, trong đó có 3 lãnh đạo TDH.
Cơ quan Điều tra nêu, Thuduc House hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu năm 2001, đến nay đã có 22 lần thay đổi đăng ký kinh danh, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh linh kiện điện tử ngày 13/2/2017. Đến tháng 8/2020, TDH có vốn điều lệ hơn 1.126 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 67 tỷ do HFIC đứng tên sở hữu.
CTCP Thuduc House Wood Trading có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó TDH nắm giữ 50%, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa nắm 42%. Tuy nhiên thực tế chỉ có TDH góp vốn, tức công ty này 100% vốn góp của TDH.
Đối tượng Trịnh Tiến Dũng và A Lưu (Zi Hin Luke, quốc tịch Singapore) hoạt động chung với nhau từ 2016 đến tháng 12/2018, từ tháng 1 đến tháng 9/2019 Dũng làm độc lập. Việc mua hàng của các công ty trong nước, bán cho TDH để xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài đều do A Hoạt (Wong Boon Huart, quốc tịch Singapore) và Nguyễn Thiên Phú (nhân viên của A Lưu và Dũng) trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành theo phương thức: nhóm Trịnh Tiến Dũng chỉ định về hàng hóa, đối tác ký hợp đồng đầu vào đầu ra, giá mua giá bán; đối tác nước ngoài sẽ thanh toán trước 100% giá trị tiền hàng, TDH chỉ ứng trước 10% tiền thuế GTGT và được trả lại khi Nhà nước hoàn tiền thuế GTGT; công ty của Lành làm trung gian được hưởng lợi theo số tiền chênh lệch giữa đầu vào và ra của Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát.
Thực hiện thỏa thuận trên, khoảng tháng 12/2016, Lành gặp Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng TDH và Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng XNK TDH để bàn bạc, thống nhất về việc 2 công ty của Lành bán linh kiện điện tử cho TDH để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài (do Lành chỉ định) và hoàn thuế GTGT, TDH được hưởng 0,6% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, TDH chuyển cho công ty con là Thuduc House Wood Trading mua hàng của công ty Bình Thạnh và An Lành Phát, sau đó bán lại cho TDH để xuất khẩu và hoàn thuế GTGT. Thuduc House Wood Trading được hưởng thêm 0,1% trên tổng giá trị tiền hàng mua vào.
Cụ thể, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo Nguyễn Thiên Phú trực tiếp liên hệ với Nguyễn Văn Lành qua ứng dụng “Whatsapp” để cung cấp thông tin hợp đồng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo chỉ định của Lành, các đối tượng tại TDH đã lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàn hóa linh kiện điện tử cho các đối tác này với chủng loại, số lượng và giá cả hàng hóa do Lành định sẵn, mở tờ khai làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, tổng giá trị hàng xuất khẩu là gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng, thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức đầu vào, TDH đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với công ty Bình Thạnh (2 hợp đồng ) và Thuduc House Wood Trading (332 hợp đồng) tổng trị giá hơn 4.023 tỷ đồng, trong đó tiền hàng gần 3.656 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là hơn 365 tỷ đồng.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ hoàn thuế này, từ 20/4/2018 đến 23/7/2019, Cơ quan thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho TDH hơn 365 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Điều tra Bộ Công an, để chiếm đoạt được tiền thuế của Nhà nước, Trịnh Tiến Dũng thông qua Nguyễn Văn Lành để thỏa thuận với nhóm đối tượng tại TDH bằng thủ đoạn: khi đại diện TDH ký xong hợp đồng với các công ty nước ngoài, công ty nước ngoài chuyển tiền cho TDH, công ty này bỏ ra 10% giá trị lô hàng trước, ký hợp đồng và chuyển tiền cho các công ty của Nguyễn Văn Lành. TDH được hưởng lợi nhuận từ 0,6-0,7% giá trị lô hàng trên cơ sở chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra trên hợp đồng.
Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, để hợp thức hóa đầu vào, thực hiện chiếm đoạt tiền hoàn thuế, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát sử dụng 10 công ty “ma” ký hợp đồng và xuất 333 hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho 2 công ty F2 gồm Bình Thạnh và An Lành Phát tổng trị giá hơn 4.015 tỷ đồng.
Sau khi Nguyễn Văn Lành nhận được tiền từ TDH, công ty Thuduc House Wood Trading, Lành chuyển cho các công ty nêu trên theo chỉ định của Dũng, sau đó Dũng chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng qua các công ty “ma” hoặc chỉ đạo các cá nhân rút tiền mặt toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt.
Cơ quan Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, TDH nhận gần 159 triệu USD, tương đương hơn 3.676 tỷ đồng từ 8 công ty nước ngoài do Dũng và đồng bọn điều hành. Sau khi nhận tiền, TDH bỏ ra 10% tiền thuế và chuyển cho 2 công ty F1 gồm Bình Thạnh và Thuduc House Wood Trading.
Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát lập hợp đồng và chuyển thanh toán hơn 4.015 tỷ đồng cho 10 công ty trong nước do Dũng và đồng bọn chỉ đạo điều hành. Sau đó Dũng chỉ đạo rút toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng hết, trong đó có tiền thuế GTGT mà TDH ứng trước để chiếm đoạt.
Các tin khác
VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD năm 2025
Với động lực từ những mảnh ghép trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt, VPBank đặt ra mục tiêu lợi nhuận tỷ USD, sẵn sàng sánh bước cùng những tên tuổi ngân hàng trong khối quốc doanh.
Lợi nhuận quý I vượt mốc hơn 2.100 tỷ đồng, TPBank vững bước chinh phục mục tiêu năm
Kết thúc quý I, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) thu về hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận, tạo bước chạy đà tích cực cho việc thực hiện mục tiêu 2025.
VPBank tung gói ưu đãi lãi suất, cơ hội cho chủ hộ kinh doanh vượt bão lạm phát
Nhằm tiếp sức nguồn vốn và tạo đà tăng trưởng bền vững cho hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn bậc nhất thị trường,với gói vay kinh doanh thế chấp chỉ từ 5,39%/năm, mang đến cơ hội tiếp cận tài chính linh hoạt và hiệu quả cho nhóm khách hàng đang phát triển bùng nổ này.
VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá
Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là “Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024” do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.
TPBank dự kiến lợi nhuận năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, chưa có kế hoạch chia cổ tức
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã CK: TPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 18,4% so với thực hiện năm 2024.
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) phát động giải chạy trực tuyến LPBank Run4change 2025
Sáng ngày 30/3/2025, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã tổ chức thành công Lễ phát động giải chạy trực tuyến LPBank - Run4change 2025, thu hút sự tham gia của gần 6.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, khách hàng và đối tác trên khắp cả nước. Sự kiện là bước khởi đầu đầy khí thế cho giải chạy trực tuyến thường niên được mong chờ nhất của LPBank.
Giá vàng gần chạm mốc 100 triệu/lượng: Cẩn trọng khi đầu tư
Thị trường vàng trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, khiến không ít nhà đầu tư "đứng ngồi không yên". Giá vàng liên tục "nhảy múa" với biên độ lớn, tạo ra những cơn "sóng thần" trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân, đặc biệt là những người lao động có ý định tích lũy tài sản.
Ngày hội Văn hóa SHB - T&T 2025: Ba thập kỷ “Nhất Tâm”, vững bước cùng đất nước vươn Tầm
Với tinh thần “Nhất Tâm” và khát vọng cất cánh, SHB và T&T Group đã sẵn sàng đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Tại đây, mỗi bước tiến là lời khẳng định đầy tự hào về sức mạnh, sự sáng tạo và tinh thần dân tộc.
VPBank đưa ra công cụ tối ưu tài chính, giúp tiền sinh tiền, lời sinh lời
Với thao tác đơn giản, chỉ cần 1 phút đăng ký, tiền nhàn rỗi trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động sinh lời theo ngày với mức lợi suất cố định 3,5%/năm trên bất kể kỳ hạn hoặc mức tiền nào. Khách hàng sẽ được nhận tiền gốc và lãi đều đặn mỗi ngày, đặc biệt, vẫn có thể chi tiêu khi cần.
Kỳ 2: Vững tài chính để “an cư lạc nghiệp”
Trong kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau nhìn nhận tầm quan trọng của việc xác định những yếu tố cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định mua NOXH. Kỳ này, chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề cốt lõi làm thế nào để mỗi người lao động có thể quản lý tài chính một cách hiệu quả, từng bước tích lũy để biến giấc mơ sở hữu NOXH thành hiện thực.
“Agribank - Thêm cây, thêm sự sống”, lan tỏa hành trình “Vì tương lai xanh” tại Mê Linh
Ngày 14/3/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phối hợp cùng UBND huyện Mê Linh tổ chức chương trình trồng cây xanh với thông điệp “Agribank - Vì một tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống”.
VPBank tiên phong cung cấp sản phẩm Thấu chi ứng lương lên tới 80 triệu đồng
Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức lên tới 80 triệu đồng, sản phẩm Thấu chi ứng lương của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ giúp người lao động nhanh chóng giải quyết khó khăn khi có nhu cầu tài chính cấp bách.
Đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04/3/2025 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo.
AI sẽ “soán ngôi” kế toán viên? Giải mã tương lai ngành kế toán trong kỷ nguyên số
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng thay đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, và kế toán cũng không ngoại lệ. Liệu AI có thể thay thế hoàn toàn kế toán viên hay chỉ là một công cụ hỗ trợ đắc lực? Các kế toán viên cần làm gì để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số?
Công đoàn Ngân hàng: Đồng hành cùng phụ nữ đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số
Chuyển đổi số mang đến cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho lao động nữ ngành Ngân hàng. Nhận thức rõ điều này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã và đang chủ động phối hợp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa năng lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Ngành.
Nữ đoàn viên Agribank phát huy năng lực, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) được các cấp Công đoàn phát động sâu rộng trong toàn hệ thống. Phong trào đã thực sự trở thành điểm tựa niềm tin, là đòn bảy tích cực khích lệ nữ ĐV-NLĐ lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy năng lực, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động.
Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024 ngành ngân hàng
Ngành Ngân hàng hoạt động nổi bật trên mạng xã hội năm 2024 với sự đa dạng hóa chiến dịch truyền thông, kết hợp nội dung văn hóa, giải trí và sự kiện thể thao. Sự sôi động của các chương trình truyền hình lớn như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi”, đầu tư vào tài trợ chương trình, cùng các minigame tương tác để thu hút người dùng, livestream tài chính cá nhân, tổ chức giải chạy marathon và video ngắn cũng giúp các ngân hàng tạo lượng lớn thảo luận trong năm.
Tăng trưởng hàng lần trong thập kỷ qua, các ngân hàng Việt thiếu điều gì để lọt Top khu vực?
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhà băng bắt đầu ghi dấu trên bản đồ xếp hạng ngân hàng toàn cầu. Tuy nhiên, ngân hàng Việt vẫn đứng trước bài toán hóc búa về chiến lược kinh doanh dài hạn. Trong bối cảnh đó, mô hình hệ sinh thái được xem không chỉ là cơ hội, mà còn là hướng đi tất yếu để họ có thể bứt phá, nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên số.
Sau “ông lớn” Techcombank Sinh lời tự động, nhiều nhà băng ồ ạt chạy theo xu hướng mới này
Techcombank Sinh Lời Tự Động vừa ra mắt phiên bản 2.0, nâng trải nghiệm khách hàng lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong xu hướng phát triển giải pháp sinh lời mà nhiều ngân hàng đã gia nhập cuộc đua sau khi Techcombank cho ra đời phiên bản Sinh Lời Tự Động tự đầu tiên cách đây hơn 1 năm.
Tiên phong dẫn dắt sinh lời tự động, Techcombank hút hơn 2,6 triệu khách hàng
Sau hơn 1 năm tiên phong mở ra kỉ nguyên sinh lời tự động, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi cho khách hàng, Techcombank đã tối ưu hóa dòng tiền và trải nghiệm cho hơn 2,6 triệu khách hàng và mở ra kỷ nguyên sinh lời tự động cho hơn 15,4 triệu người dùng. Không chỉ vậy, Ngân hàng liên tục cập nhật các phiên bản Sinh Lời Tự Động thế hệ mới với nhiều ưu đãi “khủng” và lợi ích vượt trội cho khách hàng.
