Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai mâu thuẫn trong đề xuất tại tòa

12/10/2022 20:52 Ngân hàng Huyền Châm

Phía Tân Thuận yêu cầu được nhận lại 21 tỷ đồng tiền lãi đã chuyển cho QCGL khi hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng dự án, ngược lại, QCGL cho rằng việc trả tiền lãi là phù hợp...

Hôm nay (12/10), TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Công ty Tân Thuận bán rẻ 2 dự án tại quận 7, huyện nhà bè cho Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai (QCGL) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 735 tỷ đồng.

Sau phần xét hỏi các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) chuyển sang thẩm vấn bên liên quan là QCGL, bên nhận chuyển nhượng 2 dự án gồm Phước Kiển, Nhà Bè và Khu dân cư Ven Sông, quận 7.

Theo cáo trạng, với dự án Phước Kiển, sau khi phát hiện vụ việc, theo chỉ đạo của TP.HCM, Công ty Tân Thuận và QCGL đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất tại dự án Phước Kiển.

Cụ thể, Tân Thuận trả lại cho QCGL hơn 374 tỷ đồng, tiền thuế VAT 23 tỷ đồng, kèm lãi suất hơn 21 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa, phía Tân Thuận đề nghị được nhận lại hơn 21 tỷ đồng tiền lãi đã chuyển cho QCGL. Phía công ty cho rằng, việc chuyển nhượng dự án là sai phạm liên quan vụ án hình sự, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, việc QCGL nhận lãi suất là sai quy định.

Về vấn đề này, phía QCGL lại đề nghị HĐXX xem xét để công ty được nhận lại khoản tiền 16,9 tỷ đồng. Phía công ty cho biết, trong quá trình điều tra, công ty đã nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra 16,9 tỷ để đợi vụ án giải quyết.

Công ty cho rằng, giao dịch chuyển nhượng 32ha đất tại dự án Phước Kiển giữa công ty và Tân Thuận

chỉ là giao dịch dân sự kinh tế, là ngay tình. Vì vậy việc hủy hợp đồng là thiệt hại cho QCGL, thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng và hoàn trả một phần tiền lãi cho công ty là phù hợp quy định pháp luật.

Trả lời HĐXX về việc tại sao là con số 16,9 tỷ mà không phải là 21 tỷ, phía QCGL cho biết 16,9 tỷ là con số thực nhận, số tiền còn lại công ty đã nộp thuế TNDN cho khoản 21 tỷ.

Tân Thuận và QCGL mâu thuẫn khi đề xuất khi hủy hợp đồng chuyển nhượng

Một trong hai dự án QCGL nhận chuyển nhượng từ Tân Thuận

Với dự án KDC Ven Sông, phía QCGL cho biết việc nhận chuyển nhượng phần góp vốn ban đầu 45% được xác định là đúng quy định.

Việc chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp còn lại ở dự án được cơ quan điều tra xác định có sai phạm và các bên có thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng kinh tế và phục lục liên quan.

Phần diện tích chuyển nhượng là hơn 9.000 m2, giá chuyển nhượng hơn 186 tỷ. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự xác định, chênh lệch giá là 3,5 triệu đồng/m3.

Với dự án này, hiện QCGL đã đầu tư xây dựng được block A và C và đã đầu tư hơn 40 tỷ vào xây dựng, hạ ngầm trụ điện, hơn 10 tỷ làm trạm xử lý nước thải để phục vụ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư…

Tại tòa, phía QCGL trình bày mong muốn được tiếp tục thực hiện dự án vì QCGL là công ty có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh bất động sản. Công ty sẽ thanh toán phần chênh lệch giá.

"Thấy sai sót nhưng không thể làm khác"

Trước đó, ở phần xét hỏi các bị cáo, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận cho biết HĐTV công ty chỉ có 2 người là bị cáo và bị cáo Trần Công Thiện nhưng không báo Văn phòng Thành ủy TP.HCM (chủ sở hữu) bổ sung thành viên. Khi bị cáo Thiện báo cáo miệng, bị cáo đã thống nhất mà không lập biên bản chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận tại khu dân cư Ven Sông cho QCGL.

Bị cáo Minh cho biết, bị cáo không vi phạm Khoản 1 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2014, bởi tháng 2/2016, HĐTV Tân Thuận chỉ có 2 người nhưng theo điều lệ công ty do chủ sở hữu quy định thì HĐTV bao gồm chuyên trách và không chuyên trách không quá 5 người, nghĩa là từ 2 - 5 người.

Khi HĐTV Tân Thuận thiếu thành viên, bị cáo Minh có đến Văn phòng Thành ủy TP.HCM trình bày. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo Văn phòng Thành ủy TP đang quy hoạch cán bộ và sẽ báo cáo lại lãnh đạo. Tuy nhiên, bị cáo Minh thừa nhận chỉ mới báo cáo miệng, chưa có văn bản đề nghị bổ nhiệm thêm HĐTV.

Tại tòa, bị cáo Minh nhận thức việc sử dụng chứng thư thẩm định giá phải đúng mục đích theo Luật Giá năm 2012. Chứng thư thẩm định giá để hợp tác đầu tư dự án nhưng bị cáo lại sử dụng chuyển nhượng vốn góp nhằm mục đích đầu tư dự án. Bị cáo nhận thức việc chuyển nhượng vốn góp cũng là triển khai dự án đầu tư. Thời điểm bị cáo nhận tờ trình chuyển nhượng vốn góp thì công ty có những nguyên tắc đảm bảo như đã tư vấn thẩm định giá, có hội đồng xây dựng giá và tờ trình về giá.

Bị cáo Minh cho biết, tháng 2/2016, khi chuyển nhượng 45% vốn góp dự án cho QCGL không đấu giá được vì thị trường địa ốc đóng băng, khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch 1/500. Dù không đấu giá được, bị cáo cũng không có báo cáo trong tờ trình trình Văn phòng Thành ủy TP.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Minh cảm thấy có lỗi, sai sót, thiếu trách nhiệm nhưng không thể làm khác hơn được vì lúc đó tài chính công ty khó khăn, cần phải khởi động dự án để giảm rủi ro. Bị cáo mong muốn gia đình khắc phục hậu quả một phần chứng tỏ bị cáo có ăn năn hối cải.

Tags:

Các tin khác

NCB dưới thời bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào thời điểm cuối quý 2 là 11,35% - có xu hướng giảm dần kể từ quý 2/2024, nhưng vẫn dẫn đầu ngành ngân hàng trong 13 quý liên tiếp.

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Xem thêm