Xét xử vụ Tân Thuận bán rẻ đất công cho Quốc Cường Gia Lai

10/10/2022 08:24 Ngân hàng Huyền Châm

10 bị cáo bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm khi Tân Thuận bán 2 dự án với giá rẻ cho QCGL gây tổng thiệt hại hơn 730 tỷ đồng.

Sáng nay (10/10), Tòa án Nhân dân TP.HCM (TAND) mở phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan Công ty Tân Thuận bán rẻ 2 dự án đất công tại quận 7 và huyện Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai (QCGL).

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 14/10, do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Khoảng 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo và người liên quan trong vụ án.

4 bị cáo nguyên là cán bộ Thành ủy TP.HCM là ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Phạm Văn Thông, cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy và Phan Thanh Tân, cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

6 bị cáo nguyên cán bộ Công ty Tân Thuận là Trần Công Thiện, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV; Trần Tấn Hải, cựu phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Bích, cựu Kế toán trưởng; Nguyễn Hoàng Việt, cựu kiểm soát viên và Nguyễn Xuân Tùng, cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp.

Cả 10 bị cáo nói trên cùng bị khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1998, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, đến 2011 vốn là 126 tỷ đồng.

Tháng 11/2000, Công ty Tân Thuận được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước kiển; được Ban tài chính quản trị thành ủy (nay là Văn phòng Thành ủy) thuận chủ trương cho đầu tư dự án.

Năm 2007, dự án được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt quy hoạch 1/2000. Đến tháng 8/2009, UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm cho Tân Thuận đầu tư dự án Phước Kiển, tổng diện tích 509.214m2 thời hạn đến 10/8/2010, được gia hạn lần cuối đến 31/12/2013.

Đến thời hạn 31/12/2013, Tân Thuận mới hiệp thương đền bù được diện tích 324.970,6m2 đất và chi số tiền đền bù là hơn 151 tỷ đồng nên chưa hoàn tất việc bồi thường, lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dẫn đến hết hạn.

Tháng 8/2016, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL) có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển.

Ông Trần Công Thiện chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM thẩm định và đã ban hành chứng thư thẩm định giá số 04 ngày 17/4/2017 xác định diện tích 324.970,6m2 đất tại dự án Phước Kiển có giá bình quân 1,05 triệu đồng/m2, mục đích thẩm định là “Tư vấn giá trị đất để phục vụ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty”.

Hai ngày sau, ngày 19/4/2017, ông Thiện triệu tập Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Tân Thuận gồm ông Thiện (Chủ tịch), ông Hải, ông Tùng, bà Bích để họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư số 04 có mục đích “Tư vấn giá trị đất để phục vụ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty” thống nhất đơn giá hợp tác với QCGL là 1,05 triệu đồng/m2, theo tỷ lệ 30:70.

Ngày 25/4/2017, ông Thiện ký tờ trình gửi HĐTV về việc QCGL đề nghị hợp tác đầu tư dự án Phước Kiển.

Thời điểm tháng 4/2017, thành viên HĐTV Công ty Tân Thuận chỉ có mình ông Thiện, không đủ số lượng thành viên theo quy định nhưng ngày 26/4/2017, ông Thiện vẫn đại diện HĐTV ký văn bản kiến nghị Văn phòng Thành ủy thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận hợp tác với QCGL để triển khai dự án với lý do muốn tiếp tục triển khai dự án phải làm thủ tục lại từ đầu theo quy định và phải chứng minh năng lực tài chính. Dự án dự kiến tổng đầu tư hơn 6.000 tỷ, Tân Thuận phải chứng minh vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ và ký quỹ nên không thể chứng minh năng lực tài chính.

Văn bản của Tân Thuận gửi Văn phòng Thành ủy nêu rõ, tổng diện tích chuyển nhượng là 323.387m2, trong đó 281.407m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên cho Tân Thuận, còn 41.880m2 đất chưa sang tên cho công ty; tổng giá trị khu đất là 358 tỷ đồng, đơn giá trung bình là hơn 1,1 triệu đồng/m2.

Ngày 8/5/2017, Văn phòng Thành ủy lập tờ trình do ông Thông ký, trình ông Cang về dự thảo thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Thành ủy về phương thức đầu tư, khai thác kinh doanh dự án khu dân cư Phước Kiển.

Ngày 16/5/2017, Văn phòng Thành ủy ban hành thông báo do ông Thông ký, truyền đạt ý kiến của ông Cang chấp thuận chủ trương cho Tân Thuận chuyển nhượng một phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án Phước Kiển.

Ngày 18/5/2017, Hội đồng xác định giá Tân Thuận họp, thống nhất đơn giá chuyển nhượng dự án Phước Kiển tối thiểu là 1,25 triệu đồng/m2.

Ngày 19/5/2017, ông Thiện ký văn bản gửi HĐTV về việc QCGL đề nghị hợp tác đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển với giá chuyển nhượng tạm tính là hơn 427 tỷ, đơn giá 1,29 triệu đồng/m2.

Ngày 22/5/2017, ông Thiện ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy xin chủ trương chuyển nhượng phần đã đã đền bù tại dự án cho QCGL với giá 1,29 triệu đồng/m2.

Nhận được văn bản, ngày 23/5/2017, ông Thông bút phê giao Phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn tham mưu, đề xuất. Hai ngày sau, ông Thông bút phê “đồng ý với đề xuất của phòng QLĐTKDV”.

Đến ngày 30/5/2017, ông Cang bút phê “đồng ý với đề xuất của Văn phòng” vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy, quyết định việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển của Tân Thuận cho QCGL.

Ngày 2/6/2017, HĐQT Tân Thuận gồm ông Thiện, ông Việt (ban kiểm soát) và bà Ngoan (thư ký) tiến hành họp thông qua chủ trương chuyển nhượng phần diện tích đã đền bù tại dự án Phước Kiển cho QCGL. Cùng ngày, ông Thiện ký ban hành Nghị quyết 615 thông qua chủ trương, giao Tổng giám đốc công ty thực hiện việc chuyển nhượng.

Ngày 5/6/2017, ông Thiện đại diện Tân Thuận ký hợp đồng 203, sau đó ký tiếp 3 phụ lục kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 324.970,6m2 đất trị giá hơn 419 tỷ đồng cho QCGL do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện. Đến ngày 4/10/2017, QCGL đã chuyển hơn 374 tỷ đồng cho Tân Thuận; ngày 20/10/2017, nộp tiền thuế VAT hơn 23 tỷ đồng.

Căn cứ chỉ đạo của Văn phòng Thành ủy, ngày 8/5/2018, Tân Thuận và QCGL ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng 203; công ty Tân Thuận đã trả lại cho QCGL hơn 374 tỷ, tiền thuế hơn 23 tỷ và tiền lãi hơn 21 tỷ.

Cáo trạng đề cập, các cá nhân thuộc Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Công ty Tân Thuận gồm ông Cang, Thông, Long, Thiện, Hải, Tùng, Bích, Việt đã xây dựng giá, thống nhất chủ trương, ký hợp đồng chuyển nhượng một phần đất đã đền bù tại dự án Phước Kiển mà không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng (2017), không thực hiện đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 202 tỷ đồng.

Ngoài ra, 9/10 bị cáo (không gồm ông Cang) đã đồng ý cho Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Ven Sông, quận 7 cho QCGL mà không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng (2017) và không thực hiện đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 532 tỷ đồng.

Như vậy, Cựu Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang và 9 người bị đưa ra xét xử về cáo buộc sai phạm khi Tân Thuận bán 2 dự án với giá rẻ cho QCGL gây tổng thiệt hại hơn 730 tỷ đồng.

Tags:

Các tin khác

NCB dưới thời bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào thời điểm cuối quý 2 là 11,35% - có xu hướng giảm dần kể từ quý 2/2024, nhưng vẫn dẫn đầu ngành ngân hàng trong 13 quý liên tiếp.

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Xem thêm