Cựu sếp Thuduc House bị đền nghị truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

31/08/2022 11:51 Ngân hàng Huyền Châm

Cựu lãnh đạo Thuduc House ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký hàng trăm hợp đồng, văn bản, chiếm đoạt tiền Nhà nước hơn 365 tỷ đồng...

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (bên trái) và Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã TDH).

Theo đó Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 34 bị can về nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Các bị can liên quan Thuduc House gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó tổng giám đốc; Quan Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu Trưởng phòng kinh doanh bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng trong vụ án thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Singapore và Malaysia để lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng sử dụng CMND giả, CMND mua trôi nổi và ký giả chữ ký giám đốc để thành lập nhiều công ty, sử dụng 7 công ty làm công ty trung gian để mua 488 hóa đơn GTGT đầu vào của 17 công ty thuộc nhóm bị can Lưu Thị Ngát và 9 công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.

Sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho TDH (thông qua trung gian là CTCP Thuduc House Wood Trading - công ty con TDH), công ty Sài Gòn Tây Nam và công ty Hoàng Nam Anh để TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh xuất khẩu cho các công ty của Dũng ở nước ngoài và hoàn tổng hơn 538 tỷ tiền thuế GTGT (TDH được hoàn hơn 365 tỷ, Sài Gòn Tây Nam được hoàn hơn 153 tỷ, Hoàng Anh Nam được hoàn hơn 19 tỷ).

Hàng hóa được xác định gồm Chip, Ram, SD Card, Mini PC… là hàng giả, hàng nhái và hàng đã qua sử dụng, được quay vòng, nâng giá thông qua nhập khẩu, mua bán lòng vòng giữa các công ty trong nước.

Khi TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh chuyển khoản thanh toán tiền hàng và tiền thuế GTGT cho các công ty là F3, F4, Dũng chỉ đạo 27 đối tượng rút tiền mặt để sử dụng cho mục đích khác và cho các công ty này ngừng hoạt động (do các đối tượng sử dụng CMND giả hoặc mua trôi nổi để lập công ty) hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, mục đích để chiếm đoạt của Nhà nước 10% tiền thuế GTGT.

Theo Cơ quan Điều tra, đối tượng cầm đầu vụ án Trịnh Tiến Dũng hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế.

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu CEO Thuduc House được báo cáo và biết rõ về việc Nguyễn Thị Bích Ngọc và Quan Minh Tuấn thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành về phương thức kinh doanh linh kiện điện tử, trong đó TDH chỉ ký thủ tục, công ty đầu vào, đầu ra, hàng hóa do Lành chịu trách nhiệm, sau khi nhận tiền hàng từ nước ngoài chuyển về, TDH bỏ ra 10% tiền thuế GTGT, chuyển cho công ty của Lành.

Cơ quan Điều tra xác định, Hoàng có hành vi ký 51 hợp đồng với công ty nước ngoài, trị giá hơn 23,26 triệu USD, 2 hợp đồng với công ty trong nước gần 24 tỷ đồng; ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký 283 hợp đồng với công ty nước ngoài trị giá hơn 135 triệu USD và 332 hợp đồng với công ty trong nước trị giá gần 4.000 tỷ; ký 17 bộ hồ sơ đề nghị và được hoàn tổng hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT trái quy định của pháp luật.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, bị can Hoàng khai được Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử mà Ngọc đã thỏa thuận với Lành và đồng ý cho thực hiện. Quá trình thực hiện, Bảo hoặc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (được Bảo ủy quyền) có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng linh kiện điện tử, nhưng không quan tâm đến chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước, tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc TDH kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT. Hoàng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Thuduc House Wood trading, Ngọc sử dụng công ty này là công ty bán hàng linh kiện điện tử cho TDH, thực chất đây cũng là việc hợp thức thủ tục mua bán, không phải mua bán thật.

“Đến nay Hoàng nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ làm hợp thức, Công ty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế”, Cơ quan Điều tra nêu.

Với bị can Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó TGĐ TDH khai được bị can Hoàng ủy quyền ký rất nhiều hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử. Khi ký Chinh không biết về chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán, gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước, chỉ ký hợp đồng và các thủ tục khi Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký nháy; ký 16 văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của 16 lần hoàn thuế gửi Cục thuế TP.HCM.

Tags:

Các tin khác

NCB dưới thời bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào thời điểm cuối quý 2 là 11,35% - có xu hướng giảm dần kể từ quý 2/2024, nhưng vẫn dẫn đầu ngành ngân hàng trong 13 quý liên tiếp.

Nợ xấu tăng, dự phòng giảm một nửa: VIB “cứu lợi nhuận”

Dù nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng, nhưng VIB lại bất ngờ cắt giảm một nửa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Đó là một trong những nguyên nhân giúp VIB tăng trưởng dương về lợi nhuận.

Techcombank: “Dồn tiền” cho bất động sản, nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh

Tới cuối quý 2/2025, Techcombank đã dành hơn 222.000 tỷ đồng cho vay bất động sản. Cùng với đó, nhà băng này ghi nhận cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh.

PGBank: Nợ xấu tăng mạnh “vượt trần”

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Theo đó, những thông tin quan trọng có thể kể đến như nhà băng này chứng kiến lợi nhuận tăng vọt, nhưng đồng thời nợ xấu cũng “bứt tốc” và “vượt trần” 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

TPBank: Bị chuyển thông tin sang Bộ Công an, doanh thu liên quan vàng “rơi tự do” còn… 5 triệu đồng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng tại TPBank sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, doanh thu liên quan lĩnh vực này “rơi tự do”, chỉ còn… 5 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tú bị khởi tố: “Di sản” còn lại ở TPBank là gì?

Trước khi bị khởi tố, ông Đỗ Anh Tú đã rời khỏi vị trí thành viên HĐQT TPBank. Dù vậy, “di sản” của ông tại nhà băng này vẫn còn nhiều.

Thanh tra VCB Tây Ninh: Tồn tại trong xử lý nợ xấu và giao dịch ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) vừa công bố Kết luận thanh tra số 12/KL-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh (VCB Tây Ninh).

VCB Bình Dương còn tồn tại trong cấp tín dụng sau thanh tra

Ngày 26/6/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 (NHNN KV 12) đã công bố Kết luận thanh tra số 10/KLTT-KV12.TT đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương).

Agribank ưu đãi tín dụng phục vụ Đề án 1 triệu hecta lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL

Bằng nguồn lực của ngân hàng, Agribank hỗ trợ lãi suất đối với cá nhân, hộ nông dân, tổ hợp tác thấp hơn 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lãi suất đối với hợp tác xã, doanh nghiệp thấp hơn 1-1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường bằng VND.

Vietcombank Vũng Tàu: Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tín dụng, ngoại hối, nợ xấu

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 12 Nguyễn Văn Phước đã ban hành Kết luận thanh tra VCB Vũng Tàu với nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, ngoại hối, xử lý nợ, nợ xấu…

Hàng loạt “ông lớn” ngành vàng bị “tuýt còi” sau thanh tra: NHNN chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Xem thêm