Cựu sếp Thuduc House bị đền nghị truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

31/08/2022 11:51 Ngân hàng Huyền Châm
Cựu lãnh đạo Thuduc House ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký hàng trăm hợp đồng, văn bản, chiếm đoạt tiền Nhà nước hơn 365 tỷ đồng...
Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (bên trái) và Nguyễn Ngọc Trường Chinh
Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (bên trái) và Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã TDH).

Theo đó Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 34 bị can về nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.

Các bị can liên quan Thuduc House gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó tổng giám đốc; Quan Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu Trưởng phòng kinh doanh bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng trong vụ án thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Singapore và Malaysia để lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng sử dụng CMND giả, CMND mua trôi nổi và ký giả chữ ký giám đốc để thành lập nhiều công ty, sử dụng 7 công ty làm công ty trung gian để mua 488 hóa đơn GTGT đầu vào của 17 công ty thuộc nhóm bị can Lưu Thị Ngát và 9 công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.

Sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho TDH (thông qua trung gian là CTCP Thuduc House Wood Trading - công ty con TDH), công ty Sài Gòn Tây Nam và công ty Hoàng Nam Anh để TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh xuất khẩu cho các công ty của Dũng ở nước ngoài và hoàn tổng hơn 538 tỷ tiền thuế GTGT (TDH được hoàn hơn 365 tỷ, Sài Gòn Tây Nam được hoàn hơn 153 tỷ, Hoàng Anh Nam được hoàn hơn 19 tỷ).

Hàng hóa được xác định gồm Chip, Ram, SD Card, Mini PC… là hàng giả, hàng nhái và hàng đã qua sử dụng, được quay vòng, nâng giá thông qua nhập khẩu, mua bán lòng vòng giữa các công ty trong nước.

Khi TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh chuyển khoản thanh toán tiền hàng và tiền thuế GTGT cho các công ty là F3, F4, Dũng chỉ đạo 27 đối tượng rút tiền mặt để sử dụng cho mục đích khác và cho các công ty này ngừng hoạt động (do các đối tượng sử dụng CMND giả hoặc mua trôi nổi để lập công ty) hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, mục đích để chiếm đoạt của Nhà nước 10% tiền thuế GTGT.

Theo Cơ quan Điều tra, đối tượng cầm đầu vụ án Trịnh Tiến Dũng hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế.

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu CEO Thuduc House được báo cáo và biết rõ về việc Nguyễn Thị Bích Ngọc và Quan Minh Tuấn thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành về phương thức kinh doanh linh kiện điện tử, trong đó TDH chỉ ký thủ tục, công ty đầu vào, đầu ra, hàng hóa do Lành chịu trách nhiệm, sau khi nhận tiền hàng từ nước ngoài chuyển về, TDH bỏ ra 10% tiền thuế GTGT, chuyển cho công ty của Lành.

Cơ quan Điều tra xác định, Hoàng có hành vi ký 51 hợp đồng với công ty nước ngoài, trị giá hơn 23,26 triệu USD, 2 hợp đồng với công ty trong nước gần 24 tỷ đồng; ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký 283 hợp đồng với công ty nước ngoài trị giá hơn 135 triệu USD và 332 hợp đồng với công ty trong nước trị giá gần 4.000 tỷ; ký 17 bộ hồ sơ đề nghị và được hoàn tổng hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT trái quy định của pháp luật.

Làm việc với Cơ quan Điều tra, bị can Hoàng khai được Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử mà Ngọc đã thỏa thuận với Lành và đồng ý cho thực hiện. Quá trình thực hiện, Bảo hoặc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (được Bảo ủy quyền) có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng linh kiện điện tử, nhưng không quan tâm đến chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước, tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc TDH kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT. Hoàng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Thuduc House Wood trading, Ngọc sử dụng công ty này là công ty bán hàng linh kiện điện tử cho TDH, thực chất đây cũng là việc hợp thức thủ tục mua bán, không phải mua bán thật.

“Đến nay Hoàng nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ làm hợp thức, Công ty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế”, Cơ quan Điều tra nêu.

Với bị can Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó TGĐ TDH khai được bị can Hoàng ủy quyền ký rất nhiều hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử. Khi ký Chinh không biết về chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán, gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước, chỉ ký hợp đồng và các thủ tục khi Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký nháy; ký 16 văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của 16 lần hoàn thuế gửi Cục thuế TP.HCM.

Các tin khác

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Phát hiện 4 khách hàng có cơ cấu tài chính rủi ro cao tại Sacombank Đà Nẵng

Ngày 03/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank Đà Nẵng).
VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

VPBank bị xử phạt hành chính với 4 hành vi vi phạm

Dù đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh và duy trì chỉ tiêu an toàn vốn, VPBank vẫn bị chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn, minh bạch trong hệ thống ngân hàng.
PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

PNJ sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Sau cuộc thanh tra kéo dài một năm, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB tăng cường xử lý nợ xấu hiệu quả

SHB được NHNN đánh giá hoạt động kinh doanh có lãi và đảm bảo vốn điều lệ theo quy đinh, góp phần hỗ trợ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, SHB tích cực chủ động trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và triển khai các biện pháp đạt hiệu quả.
Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ra mắt Dịch vụ "Thông báo số dư bằng giọng nói" ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.
Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được giới thiệu trước Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) giới thiệu giải pháp thanh toán tích hợp hiện đại, tiện lợi, đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp và bật mí về mô hình Ngân hàng tương lai (Bank of Future - BOF) với những giải pháp cải tiến đột phá.
Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Cho vay đặc biệt với lãi suất 0%: Cần tiêu chí rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ

Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đối với quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng nếu thiếu tiêu chí cụ thể, trong khi Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh tính cấp thiết và các biện pháp kiểm soát hiện có.
Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Doanh nghiệp bức xúc “thu dễ, hoàn khó”

Đề nghị đưa vào Nghị quyết về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, vấn đề này đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó.
VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững: Khi thịnh vượng được đo bằng giá trị lâu dài

Công bố Báo cáo Phát triển Bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến số, VPBank không chỉ ghi dấu một cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.
FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

FinanceAsia: SHB là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” năm 2025 tại Việt Nam

Trong khuôn khổ FinanceAsia Awards 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công” tại Việt Nam.
Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngày 10/6, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu.
Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB

Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB

Nhằm đẩy mạnh hoạt động chi tiêu không dùng tiền mặt, giúp cuộc sống người dân tiện lợi hơn mỗi ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng trên cả nước tung ra hàng loạt voucher, giảm giá độc quyền dành riêng cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán các dịch vụ giao vận, ẩm thực, nghỉ dưỡng, lữ hành...
SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch

SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch

Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, tiểu thương quản lý doanh thu hiệu quả, phòng tránh gian lận và nâng cao trải nghiệm thanh toán, vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt dịch vụ Loa thanh toán - thiết bị hỗ trợ thông báo biến động số dư bằng giọng nói, đồng thời dành tặng nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn khác.
SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững

SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo. Giải pháp tập trung vào tài trợ vốn, giúp đảm bảo dòng tiền lưu thông trong toàn bộ chuỗi sản xuất - kinh doanh, từ thu mua nguyên liệu, tạm trữ đến xuất khẩu.
Nguồn vốn Agribank đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Nguồn vốn Agribank đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Agribank cùng ngành Ngân hàng luôn đồng hành, sát cánh kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.
TPBank Premier Banking: Đặc quyền đỉnh cao, xứng tầm thượng khách

TPBank Premier Banking: Đặc quyền đỉnh cao, xứng tầm thượng khách

Với thế mạnh từ công nghệ, cùng chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, TPBank Premier Banking - Dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên của TPBank thu hút giới tinh hoa nhờ công nghệ bảo mật, cùng nhiều đặc quyền trải nghiệm riêng biệt.
VPBank lập kỷ lục thu xếp khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ Tài chính Bền vững

VPBank lập kỷ lục thu xếp khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ Tài chính Bền vững

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thực hiện thành công thương vụ vay hợp vốn quốc tế với giá trị ban đầu 1 tỷ USD, có kèm tùy chọn mở rộng giá trị khoản vay tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng vốn của VPBank.
SHB ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp - Trợ thủ tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp bứt phá

SHB ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp - Trợ thủ tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp bứt phá

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum - giải pháp tài chính linh hoạt, thiết kế riêng cho nhu cầu dòng tiền cấp thiết của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Doanh nghiệp được phê duyệt vay mua ô tô tại VPBank chỉ trong 5 phút

Doanh nghiệp được phê duyệt vay mua ô tô tại VPBank chỉ trong 5 phút

Sản phẩm vay mua ô tô của VPBank được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi loại hình, quy mô doanh nghiệp SME, với mức lãi suất hấp dẫn hàng đầu thị trường cùng thời gian hoàn tất thủ tục vay siêu ngắn đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp SME.
OPES dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong bảng xếp hạng FAST500

OPES dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong bảng xếp hạng FAST500

Ngày 24/4/2025, Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES) lần đầu tiên được vinh danh tại bảng xếp hạng những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong khuôn khổ lễ công bố FAST500 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động