Cựu sếp Thuduc House bị đền nghị truy tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cựu lãnh đạo Thuduc House ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký hàng trăm hợp đồng, văn bản, chiếm đoạt tiền Nhà nước hơn 365 tỷ đồng...
 |
| Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (bên trái) và Nguyễn Ngọc Trường Chinh |
Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã TDH).
Theo đó Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 34 bị can về nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ.
Các bị can liên quan Thuduc House gồm Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó tổng giám đốc; Quan Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ và Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu Trưởng phòng kinh doanh bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng trong vụ án thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Singapore và Malaysia để lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng sử dụng CMND giả, CMND mua trôi nổi và ký giả chữ ký giám đốc để thành lập nhiều công ty, sử dụng 7 công ty làm công ty trung gian để mua 488 hóa đơn GTGT đầu vào của 17 công ty thuộc nhóm bị can Lưu Thị Ngát và 9 công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.
Sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT thể hiện bán linh kiện điện tử cho TDH (thông qua trung gian là CTCP Thuduc House Wood Trading - công ty con TDH), công ty Sài Gòn Tây Nam và công ty Hoàng Nam Anh để TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh xuất khẩu cho các công ty của Dũng ở nước ngoài và hoàn tổng hơn 538 tỷ tiền thuế GTGT (TDH được hoàn hơn 365 tỷ, Sài Gòn Tây Nam được hoàn hơn 153 tỷ, Hoàng Anh Nam được hoàn hơn 19 tỷ).
Hàng hóa được xác định gồm Chip, Ram, SD Card, Mini PC… là hàng giả, hàng nhái và hàng đã qua sử dụng, được quay vòng, nâng giá thông qua nhập khẩu, mua bán lòng vòng giữa các công ty trong nước.
Khi TDH, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh chuyển khoản thanh toán tiền hàng và tiền thuế GTGT cho các công ty là F3, F4, Dũng chỉ đạo 27 đối tượng rút tiền mặt để sử dụng cho mục đích khác và cho các công ty này ngừng hoạt động (do các đối tượng sử dụng CMND giả hoặc mua trôi nổi để lập công ty) hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, mục đích để chiếm đoạt của Nhà nước 10% tiền thuế GTGT.
Theo Cơ quan Điều tra, đối tượng cầm đầu vụ án Trịnh Tiến Dũng hiện đã bỏ trốn, đang truy nã quốc tế.
Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu CEO Thuduc House được báo cáo và biết rõ về việc Nguyễn Thị Bích Ngọc và Quan Minh Tuấn thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành về phương thức kinh doanh linh kiện điện tử, trong đó TDH chỉ ký thủ tục, công ty đầu vào, đầu ra, hàng hóa do Lành chịu trách nhiệm, sau khi nhận tiền hàng từ nước ngoài chuyển về, TDH bỏ ra 10% tiền thuế GTGT, chuyển cho công ty của Lành.
Cơ quan Điều tra xác định, Hoàng có hành vi ký 51 hợp đồng với công ty nước ngoài, trị giá hơn 23,26 triệu USD, 2 hợp đồng với công ty trong nước gần 24 tỷ đồng; ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký 283 hợp đồng với công ty nước ngoài trị giá hơn 135 triệu USD và 332 hợp đồng với công ty trong nước trị giá gần 4.000 tỷ; ký 17 bộ hồ sơ đề nghị và được hoàn tổng hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT trái quy định của pháp luật.
Làm việc với Cơ quan Điều tra, bị can Hoàng khai được Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử mà Ngọc đã thỏa thuận với Lành và đồng ý cho thực hiện. Quá trình thực hiện, Bảo hoặc Nguyễn Ngọc Trường Chinh (được Bảo ủy quyền) có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng linh kiện điện tử, nhưng không quan tâm đến chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước, tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc TDH kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT. Hoàng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Thuduc House Wood trading, Ngọc sử dụng công ty này là công ty bán hàng linh kiện điện tử cho TDH, thực chất đây cũng là việc hợp thức thủ tục mua bán, không phải mua bán thật.
“Đến nay Hoàng nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ làm hợp thức, Công ty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế”, Cơ quan Điều tra nêu.
Với bị can Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó TGĐ TDH khai được bị can Hoàng ủy quyền ký rất nhiều hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử. Khi ký Chinh không biết về chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán, gặp gỡ đối tác trong và ngoài nước, chỉ ký hợp đồng và các thủ tục khi Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký nháy; ký 16 văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của 16 lần hoàn thuế gửi Cục thuế TP.HCM.
Các tin khác
VPBank NEOBiz được Global Banking and Finance Review xướng tên ở giải thưởng danh giá
Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, VPBank NEOBiz đã xuất sắc được vinh danh là “Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024” do Global Banking and Finance Review (GBAF) - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu tại Anh trao tặng.
TPBank dự kiến lợi nhuận năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, chưa có kế hoạch chia cổ tức
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã CK: TPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 sẽ tăng trưởng khoảng 18,4% so với thực hiện năm 2024.
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) phát động giải chạy trực tuyến LPBank Run4change 2025
Sáng ngày 30/3/2025, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã tổ chức thành công Lễ phát động giải chạy trực tuyến LPBank - Run4change 2025, thu hút sự tham gia của gần 6.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, khách hàng và đối tác trên khắp cả nước. Sự kiện là bước khởi đầu đầy khí thế cho giải chạy trực tuyến thường niên được mong chờ nhất của LPBank.
Giá vàng gần chạm mốc 100 triệu/lượng: Cẩn trọng khi đầu tư
Thị trường vàng trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, khiến không ít nhà đầu tư "đứng ngồi không yên". Giá vàng liên tục "nhảy múa" với biên độ lớn, tạo ra những cơn "sóng thần" trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân, đặc biệt là những người lao động có ý định tích lũy tài sản.
Ngày hội Văn hóa SHB - T&T 2025: Ba thập kỷ “Nhất Tâm”, vững bước cùng đất nước vươn Tầm
Với tinh thần “Nhất Tâm” và khát vọng cất cánh, SHB và T&T Group đã sẵn sàng đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Tại đây, mỗi bước tiến là lời khẳng định đầy tự hào về sức mạnh, sự sáng tạo và tinh thần dân tộc.
VPBank đưa ra công cụ tối ưu tài chính, giúp tiền sinh tiền, lời sinh lời
Với thao tác đơn giản, chỉ cần 1 phút đăng ký, tiền nhàn rỗi trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động sinh lời theo ngày với mức lợi suất cố định 3,5%/năm trên bất kể kỳ hạn hoặc mức tiền nào. Khách hàng sẽ được nhận tiền gốc và lãi đều đặn mỗi ngày, đặc biệt, vẫn có thể chi tiêu khi cần.
Kỳ 2: Vững tài chính để “an cư lạc nghiệp”
Trong kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau nhìn nhận tầm quan trọng của việc xác định những yếu tố cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định mua NOXH. Kỳ này, chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề cốt lõi làm thế nào để mỗi người lao động có thể quản lý tài chính một cách hiệu quả, từng bước tích lũy để biến giấc mơ sở hữu NOXH thành hiện thực.
“Agribank - Thêm cây, thêm sự sống”, lan tỏa hành trình “Vì tương lai xanh” tại Mê Linh
Ngày 14/3/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phối hợp cùng UBND huyện Mê Linh tổ chức chương trình trồng cây xanh với thông điệp “Agribank - Vì một tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống”.
VPBank tiên phong cung cấp sản phẩm Thấu chi ứng lương lên tới 80 triệu đồng
Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức lên tới 80 triệu đồng, sản phẩm Thấu chi ứng lương của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ giúp người lao động nhanh chóng giải quyết khó khăn khi có nhu cầu tài chính cấp bách.
Đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04/3/2025 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo.
AI sẽ “soán ngôi” kế toán viên? Giải mã tương lai ngành kế toán trong kỷ nguyên số
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng thay đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, và kế toán cũng không ngoại lệ. Liệu AI có thể thay thế hoàn toàn kế toán viên hay chỉ là một công cụ hỗ trợ đắc lực? Các kế toán viên cần làm gì để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số?
Công đoàn Ngân hàng: Đồng hành cùng phụ nữ đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số
Chuyển đổi số mang đến cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho lao động nữ ngành Ngân hàng. Nhận thức rõ điều này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã và đang chủ động phối hợp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa năng lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Ngành.
Nữ đoàn viên Agribank phát huy năng lực, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) được các cấp Công đoàn phát động sâu rộng trong toàn hệ thống. Phong trào đã thực sự trở thành điểm tựa niềm tin, là đòn bảy tích cực khích lệ nữ ĐV-NLĐ lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy năng lực, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động.
Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024 ngành ngân hàng
Ngành Ngân hàng hoạt động nổi bật trên mạng xã hội năm 2024 với sự đa dạng hóa chiến dịch truyền thông, kết hợp nội dung văn hóa, giải trí và sự kiện thể thao. Sự sôi động của các chương trình truyền hình lớn như “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi”, đầu tư vào tài trợ chương trình, cùng các minigame tương tác để thu hút người dùng, livestream tài chính cá nhân, tổ chức giải chạy marathon và video ngắn cũng giúp các ngân hàng tạo lượng lớn thảo luận trong năm.
Tăng trưởng hàng lần trong thập kỷ qua, các ngân hàng Việt thiếu điều gì để lọt Top khu vực?
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhà băng bắt đầu ghi dấu trên bản đồ xếp hạng ngân hàng toàn cầu. Tuy nhiên, ngân hàng Việt vẫn đứng trước bài toán hóc búa về chiến lược kinh doanh dài hạn. Trong bối cảnh đó, mô hình hệ sinh thái được xem không chỉ là cơ hội, mà còn là hướng đi tất yếu để họ có thể bứt phá, nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên số.
Sau “ông lớn” Techcombank Sinh lời tự động, nhiều nhà băng ồ ạt chạy theo xu hướng mới này
Techcombank Sinh Lời Tự Động vừa ra mắt phiên bản 2.0, nâng trải nghiệm khách hàng lên tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong xu hướng phát triển giải pháp sinh lời mà nhiều ngân hàng đã gia nhập cuộc đua sau khi Techcombank cho ra đời phiên bản Sinh Lời Tự Động tự đầu tiên cách đây hơn 1 năm.
Tiên phong dẫn dắt sinh lời tự động, Techcombank hút hơn 2,6 triệu khách hàng
Sau hơn 1 năm tiên phong mở ra kỉ nguyên sinh lời tự động, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi cho khách hàng, Techcombank đã tối ưu hóa dòng tiền và trải nghiệm cho hơn 2,6 triệu khách hàng và mở ra kỷ nguyên sinh lời tự động cho hơn 15,4 triệu người dùng. Không chỉ vậy, Ngân hàng liên tục cập nhật các phiên bản Sinh Lời Tự Động thế hệ mới với nhiều ưu đãi “khủng” và lợi ích vượt trội cho khách hàng.
Agribank thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững
Với vị thế ngân hàng chủ lực trong phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank xác định thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm phát triển kinh tế xanh từ “Tam nông”.
Techcombank 3 năm liên tiếp đạt chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” bởi Great Place To Work
Great Place To Work® - Tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, vừa chính thức công bố Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận toàn cầu “Nơi làm việc xuất sắc”. Đây là năm thứ ba liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu này, với kết quả khảo sát qua các năm đều đạt tỷ lệ trên 90% và cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới năm 2024 là 59% (dựa trên nghiên cứu Great Place to Work® 2021 Global Employee Engagement Study).
Techcombank ưu đãi lớn cho khách hàng chuyển tiền Quốc tế nhân dịp năm mới
Không chỉ nhân 3 ưu đãi cho khách hàng chuyển tiền quốc tế nhân dịp đầu năm mới, Techcombank cũng vừa chính thức triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng Techcombank Mobile để gia tăng tiện ích và tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.
