Một tập đoàn tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

15/03/2023 15:49 Văn hóa doanh nghiệp Minh Nguyệt (Tổng hợp)
Cổ phần tập đoàn Bankland bị cáo buộc vẽ ra các dự án bất động sản ở huyện Thường Tín (Hà Nội ) và tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
DIC Corp: Trước thềm ĐHĐCĐ, cổ đông lớn Thiên Tân bán ra hơn 3,6 triệu cổ phiếu DIG

Ngày 14/3, Công an Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bankland; Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bankland và Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, năm 2021, Tĩnh ứng trước toàn bộ chi phí thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland nhưng không tham gia lãnh đạo và hưởng 10% doanh thu. Dương, Như được cử làm lãnh đạo công ty.

Công ty Bankland quảng cáo có các nghề kinh doanh là bất động sản, mua bán ôtô, cổ phiếu nội bộ để thu nhà đầu tư góp vốn. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng với mức 43,2%/năm. Tuy nhiên trên thực tế Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bankland quảng cáo sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí "vàng" và tổ chức mở bán rầm rộ dự án phân lô, tách nền ở huyện Thường Tín. Khách hàng đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên để công ty làm hạ tầng dự án.

Để thu hút thêm nhiều "con mồi", Dương và Như liên tục thông báo các chương trình ưu đãi nộp tiền nhanh hưởng ngay quà tặng như: hưởng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, tour du lịch,...

Một tập đoàn tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng
Một buổi quảng cáo của Bankland. Ảnh: Bankland

Dù hoạt động hơn một năm, không có bất kỳ hoạt động kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng tháng 6/2022, nhưng Dương tự ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange. Dương cho phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu của công ty Bankland (Mã BLI) với định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu.

Dương còn tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư dùng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản của Bankland.

Theo cơ quan điều tra, đây chỉ là quảng cáo ảo. Bởi công ty Bankland tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí “đắc địa” nhưng trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ thường là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án hay phân lô, bán nền.

Điển hình, công ty Bankland đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là "đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân" ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội và thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Hiện, các nhà đầu tư góp vốn chỉ được nhận lãi suất trong khoảng 3 tháng đầu năm 2022. Những người đầu tư đất thì chưa được nhận mặt bằng hay sổ đỏ. Tài liệu xác minh, sơ bộ đến nay xác định khoảng hơn 4000 nhà đầu tư đã ký hơn 7000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp hơn 400 tỷ đồng vào công ty Bankland, đến nay công ty không có khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn như trên, Tĩnh, Dương và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án ở huyện Thường Tín của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30.000 USD. Cảnh sát đang mở rộng vụ án để xác định thêm bị hại và các hành vi phạm tội của nhóm này.

Novaland muốn chào bán gần 2,9 tỷ cổ phiếu để cơ cấu nợ, thanh toán lương cho nhân viên Novaland muốn chào bán gần 2,9 tỷ cổ phiếu để cơ cấu nợ, thanh toán lương cho nhân viên

HĐQT Novaland dự kiến sẽ phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ; 29,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người ...

Các tin khác

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VNG

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VNG

Công ty Cổ phần VNG (mã CK: VNZ) vừa công bố thông tin về việc đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Quốc Anh vì nguyện vọng cá nhân.
Bamboo Airways muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn thêm gần 10.000 tỷ đồng

Bamboo Airways muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn thêm gần 10.000 tỷ đồng

Bamboo Airways dự định phát hành thêm cổ phiếu với quy mô tối đa 35% vốn sau phát hành để tăng vốn thêm gần 10.000 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu nợ và bổ sung cho hoạt động.
Tập đoàn Tiến Phước đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu mệnh giá 500 tỷ đồng

Tập đoàn Tiến Phước đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu mệnh giá 500 tỷ đồng

Ngày 17/3, CTCP Tập đoàn Tiến Phước (TPG) đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu để bàn về việc thay đổi điều khoản, điều kiện của hai lô trái phiếu GTPCH2123001 và GTPCH2123002.
Xu hướng phát triển bất động sản ứng dụng tiêu chuẩn ESG

Xu hướng phát triển bất động sản ứng dụng tiêu chuẩn ESG

Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG trong phát triển bất động sản đang trở thành một xu hướng. Bởi những dự án bất động sản trong tương lai, nếu không sớm thiết lập ESG thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng bị đào thải.
'Ém' thông tin tiền lương lãnh đạo, Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt

'Ém' thông tin tiền lương lãnh đạo, Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt

Cụ thể, ngày 17/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã VRC – sàn HoSE).
Thù lao của Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang (DGC) chỉ 9,5 triệu đồng/tháng?

Thù lao của Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang (DGC) chỉ 9,5 triệu đồng/tháng?

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) vừa trải qua một năm 2022 được coi là “ăn nên làm ra”. Tuy nhiên mức thù lao của Chủ tịch HĐQT DGC lại chỉ ở mức 9,5 triệu đồng/tháng, phần lớn thu nhập của các thành viên HĐQT đến từ nguồn thu nhập khác.
Đưa cổ phiếu OIL của PV OIL vào diện cảnh báo

Đưa cổ phiếu OIL của PV OIL vào diện cảnh báo

Ngày 21/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố quyết định đưa cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam vào diện cảnh báo.
Thu nhập của lãnh đạo Công ty Miền Đông (MDG) tăng gấp 2 lần so với năm 2021

Thu nhập của lãnh đạo Công ty Miền Đông (MDG) tăng gấp 2 lần so với năm 2021

Theo BCTC của CTCP Miền Đông (HOSE: MDG), năm 2022 công ty đem về 360,8 tỷ đồng doanh thu và 21,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Không còn tiền, Licogi 166  thông báo tạm dừng kinh doanh trong một năm

Không còn tiền, Licogi 166 thông báo tạm dừng kinh doanh trong một năm

Với lý do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, Licogi 166 (LCS) xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.
Dược Lâm Đồng (LDP): Thành viên quản lý chủ chốt thu nhập chỉ vài triệu đồng

Dược Lâm Đồng (LDP): Thành viên quản lý chủ chốt thu nhập chỉ vài triệu đồng

Mới đây, CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) có tờ trình về thù lao Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
Thanh tra 20 doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 21/3/2023

Thanh tra 20 doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 21/3/2023

Theo số liệu thống kê từ cơ quan BHXH, trong 20 doanh nghiệp đơn vị được thanh tra có số nợ đọng kéo dài từ 25 đến 99 tháng, tổng số tiền nợ là 19.515.693.257đ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Ngôi Sao Phương Nam vừa phát hành thành công lô trái phiếu gần 4.700 tỷ đồng

Ngôi Sao Phương Nam vừa phát hành thành công lô trái phiếu gần 4.700 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Phương Nam vừa thông báo về việc huy động thành công lô trái phiếu trị giá 4.695 tỷ đồng với lãi suất 13%/năm.
Doanh nghiệp bất động sản đối diện nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ

Doanh nghiệp bất động sản đối diện nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ

Theo báo cáo ngành mới đây của VNDIRECT, thanh khoản của các doanh nghiệp bất động sản còn nhiều áp lực trong 3-6 tháng tới vào giai đoạn cao điểm của trái phiếu đáo hạn.
FLC Hạ Long nợ 10,2 tỷ đồng tiền BHXH, thời gian 19 tháng

FLC Hạ Long nợ 10,2 tỷ đồng tiền BHXH, thời gian 19 tháng

Theo số liệu của BHXH tỉnh Quảng Ninh, hết tháng 2/2023, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 361 tỷ đồng, tăng 165 tỷ đồng so với 31/12/2022, chiếm 4,9% kế hoạch thu năm 2023.
Hàng loạt doanh nghiệp báo hoãn, lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hàng loạt doanh nghiệp báo hoãn, lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tập đoàn Vingroup, DIC Corp, Vĩnh Hoàn, Hạ tầng TP Hồ Chí Minh,…cùng loạt doanh nghiệp đã thông báo tạm hoãn hoặc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Khải Hoàn Land (KHG) vừa miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

Khải Hoàn Land (KHG) vừa miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã CK: KHG) vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đối với bà Dương Thanh Thương kể từ ngày 16/3.
Một doanh nghiệp vừa mua lại hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

Một doanh nghiệp vừa mua lại hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

CTCP Azura vừa thông báo về việc đã chi ra hơn 2.600 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn của 9 lô trái phiếu khác nhau được doanh nghiệp này phát hành từ năm 2027 đến năm 2019. Đáng chú ý, các thương vụ mua lại trái phiếu được Azura thực hiện trong cùng 1 ngày 27/12/2022.
Xem thêm
Hai lãnh đạo cấp cao của Sunshine Homes (SSH) cùng lúc từ nhiệm

Hai lãnh đạo cấp cao của Sunshine Homes (SSH) cùng lúc từ nhiệm

Hai lãnh đạo cấp cao của Sunshine Homes là ông Nguyễn Hoàng Anh đã từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát và ông Lương Thành Long từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Ông Phạm Nhật Vượng còn bao nhiêu cổ phiếu VIC sau chuyển nhượng góp vốn?

Ông Phạm Nhật Vượng còn bao nhiêu cổ phiếu VIC sau chuyển nhượng góp vốn?

Trước khi giao dịch chuyển nhượng góp vốn vào công ty taxi xe điện mới thành lập, ông Phạm Nhật Vượng có sở hữu trực tiếp hơn 742 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 19,18% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup.
Sếp Vietlott được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Sếp Vietlott được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Vietlott được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Tổng Giám đốc FLC Đặng Thị Lưu Vân từ chức

Phó Tổng Giám đốc FLC Đặng Thị Lưu Vân từ chức

Ở cương vị Phó tổng giám đốc, bà Vân phụ trách hoạt động tài chính tại tập đoàn mẹ cũng như các đơn vị thành viên, bao gồm cả hãng hàng không Bamboo Airways.
Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giãi bày tâm sự với cổ đông và người lao động

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giãi bày tâm sự với cổ đông và người lao động

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát (mã: HPG) đã có đôi lời gửi tới các cổ đông của tập đoàn bên cạnh công bố báo cáo thường niên năm 2022.
Cục Đăng kiểm đề xuất đăng kiểm viên không cần bằng đại học

Cục Đăng kiểm đề xuất đăng kiểm viên không cần bằng đại học

Trước thực trạng số lượng đăng kiểm viên đang thiếu hụt quá lớn, Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải vừa đưa ra đề xuất giảm yêu cầu đối với đăng kiểm viên.
Chủ tịch Hải Phát Invest bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Hải Phát Invest bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Trong bối cảnh cổ phiếu của công ty liên tục bị bán tháo và giảm sàn, vị sếp công ty bất động sản tiếp tục bị bán giải chấp 1.060.100 cổ phiếu để giảm sở hữu.
Nghệ An: Hơn 75.000 người xuất ngoại gửi về nước hàng trăm triệu USD/năm

Nghệ An: Hơn 75.000 người xuất ngoại gửi về nước hàng trăm triệu USD/năm

Với mức lương từ 17 - 30 triệu đông/tháng, người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi về nước cho người thân, gia đình khoảng 500 đến 550 triệu USD.
Hà Nội: Hơn 14.000 trường hợp được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp số tiền 427 tỷ đồng

Hà Nội: Hơn 14.000 trường hợp được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp số tiền 427 tỷ đồng

Trong quý I/2023, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 44.573 lao động. Ngoài ra, 14.295 trường hợp được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 427 tỷ đồng.
Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có giá trị 1.750 tỷ đồng

Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có giá trị 1.750 tỷ đồng

Đây là lần đầu tiên Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng.
Giải pháp ứng dụng thành công AI trong nông nghiệp

Giải pháp ứng dụng thành công AI trong nông nghiệp

Tại Hội thảo "Ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp" do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 23/3 ở Hà Nội, TS. Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam đã nêu nhận định và đưa ra một số giải phá
Từ hôm nay miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe

Từ hôm nay miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe

Trong Thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành sẽ miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới từ ngày 22/3/2023.
Đề xuất không phạt ô tô quá hạn đăng kiểm 15 ngày, ngàn chủ xe bớt "thấp thỏm"

Đề xuất không phạt ô tô quá hạn đăng kiểm 15 ngày, ngàn chủ xe bớt "thấp thỏm"

Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn đóng cửa, Bộ GTVT kiến nghị cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày để gỡ khó cho chủ xe.
Nữ sinh sáng lập ứng dụng Y khoa FA Quiz, sau 1 năm ra mắt có doanh thu hơn 1 tỷ đồng

Nữ sinh sáng lập ứng dụng Y khoa FA Quiz, sau 1 năm ra mắt có doanh thu hơn 1 tỷ đồng

FA Quiz là ứng dụng hỗ trợ học tập Y khoa được nữ sinh viên năm 4, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng đội ngũ sinh viên Y khoa sáng lập, xây dựng và phát triển.
Top 5 vị trí công việc có khả năng bị ảnh hưởng bởi AI

Top 5 vị trí công việc có khả năng bị ảnh hưởng bởi AI

Khi AI tiếp tục phát triển và ngày càng thông minh, nhiều người lo ngại rằng AI cuối cùng sẽ thay thế công việc của mình, đặc biệt sau khi chứng kiến những gì ChatGPT làm được.
Phiên bản di động