Một tập đoàn tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng
DIC Corp: Trước thềm ĐHĐCĐ, cổ đông lớn Thiên Tân bán ra hơn 3,6 triệu cổ phiếu DIG |
Ngày 14/3, Công an Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bankland; Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bankland và Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, năm 2021, Tĩnh ứng trước toàn bộ chi phí thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland nhưng không tham gia lãnh đạo và hưởng 10% doanh thu. Dương, Như được cử làm lãnh đạo công ty.
Công ty Bankland quảng cáo có các nghề kinh doanh là bất động sản, mua bán ôtô, cổ phiếu nội bộ để thu nhà đầu tư góp vốn. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 72 tháng với mức 43,2%/năm. Tuy nhiên trên thực tế Bankland không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bankland quảng cáo sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí "vàng" và tổ chức mở bán rầm rộ dự án phân lô, tách nền ở huyện Thường Tín. Khách hàng đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên để công ty làm hạ tầng dự án.
Để thu hút thêm nhiều "con mồi", Dương và Như liên tục thông báo các chương trình ưu đãi nộp tiền nhanh hưởng ngay quà tặng như: hưởng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, tour du lịch,...
![]() |
Một buổi quảng cáo của Bankland. Ảnh: Bankland |
Dù hoạt động hơn một năm, không có bất kỳ hoạt động kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng tháng 6/2022, nhưng Dương tự ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange. Dương cho phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu của công ty Bankland (Mã BLI) với định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu.
Dương còn tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư dùng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản của Bankland.
Theo cơ quan điều tra, đây chỉ là quảng cáo ảo. Bởi công ty Bankland tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí “đắc địa” nhưng trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ thường là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án hay phân lô, bán nền.
Điển hình, công ty Bankland đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là "đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân" ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội và thôn Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
Hiện, các nhà đầu tư góp vốn chỉ được nhận lãi suất trong khoảng 3 tháng đầu năm 2022. Những người đầu tư đất thì chưa được nhận mặt bằng hay sổ đỏ. Tài liệu xác minh, sơ bộ đến nay xác định khoảng hơn 4000 nhà đầu tư đã ký hơn 7000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp hơn 400 tỷ đồng vào công ty Bankland, đến nay công ty không có khả năng chi trả.
Bằng thủ đoạn như trên, Tĩnh, Dương và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua cổ phiếu BLI và mua bất động sản tại dự án ở huyện Thường Tín của 27 bị hại với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng và 30.000 USD. Cảnh sát đang mở rộng vụ án để xác định thêm bị hại và các hành vi phạm tội của nhóm này.
![]() HĐQT Novaland dự kiến sẽ phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ; 29,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người ... |
Các tin khác

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VNG

Bamboo Airways muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn thêm gần 10.000 tỷ đồng

Tập đoàn Tiến Phước đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu mệnh giá 500 tỷ đồng

Xu hướng phát triển bất động sản ứng dụng tiêu chuẩn ESG

'Ém' thông tin tiền lương lãnh đạo, Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt

Thù lao của Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang (DGC) chỉ 9,5 triệu đồng/tháng?

Đưa cổ phiếu OIL của PV OIL vào diện cảnh báo

Thu nhập của lãnh đạo Công ty Miền Đông (MDG) tăng gấp 2 lần so với năm 2021

Không còn tiền, Licogi 166 thông báo tạm dừng kinh doanh trong một năm

Dược Lâm Đồng (LDP): Thành viên quản lý chủ chốt thu nhập chỉ vài triệu đồng

Thanh tra 20 doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 21/3/2023

Ngôi Sao Phương Nam vừa phát hành thành công lô trái phiếu gần 4.700 tỷ đồng

Doanh nghiệp bất động sản đối diện nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ

FLC Hạ Long nợ 10,2 tỷ đồng tiền BHXH, thời gian 19 tháng

Hàng loạt doanh nghiệp báo hoãn, lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Khải Hoàn Land (KHG) vừa miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

Một doanh nghiệp vừa mua lại hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

Hai lãnh đạo cấp cao của Sunshine Homes (SSH) cùng lúc từ nhiệm

Ông Phạm Nhật Vượng còn bao nhiêu cổ phiếu VIC sau chuyển nhượng góp vốn?

Sếp Vietlott được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc FLC Đặng Thị Lưu Vân từ chức

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long giãi bày tâm sự với cổ đông và người lao động

Cục Đăng kiểm đề xuất đăng kiểm viên không cần bằng đại học

Chủ tịch Hải Phát Invest bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Nghệ An: Hơn 75.000 người xuất ngoại gửi về nước hàng trăm triệu USD/năm

Hà Nội: Hơn 14.000 trường hợp được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp số tiền 427 tỷ đồng

Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu có giá trị 1.750 tỷ đồng

Giải pháp ứng dụng thành công AI trong nông nghiệp

Từ hôm nay miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe

Đề xuất không phạt ô tô quá hạn đăng kiểm 15 ngày, ngàn chủ xe bớt "thấp thỏm"

Nữ sinh sáng lập ứng dụng Y khoa FA Quiz, sau 1 năm ra mắt có doanh thu hơn 1 tỷ đồng
