Sự việc Công ty GFDI hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật lộ ra khi nào?

Chiều 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, Sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI. Ảnh: CTV.

Khách hàng kéo tới công ty đòi tiền đầu tư

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc về Công ty GFDI bắt đầu vào ngày 5/11. Khi đó, xuất hiện một bức tâm thư và thông báo được cho là của Tổng Giám đốc GFDI - ông Nguyễn Quang Hoàng gửi đến khách hàng trên toàn quốc, toàn thể nhân viên công ty.

Nội dung bức thư viết rằng, với tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và thực trạng nền kinh tế Việt Nam chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch nói riêng; các mảng đầu tư vốn là nguồn thu lợi nhuận chính của GFDI đã không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Công ty hiện đang tiến hành rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của quý khách hàng. Công ty sẽ chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng,...

Còn về thông báo, có một nội dung chính là tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống.

Sau khi xuất hiện tâm thư và thông báo, rất nhiều khách hàng ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã tập trung tại trụ sở Công ty GFDI ở đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ - yêu cầu được thanh toán hợp đồng đã đầu tư, lấy tiền về.

Lực lượng chức năng sau đó đã cử người tới đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành xác minh sự việc.

Là một người đến trụ sở Công ty GFDI chiều 5/11, anh N.V.T. cho hay, đang tham gia hợp đồng cùng Công ty GFDI tổng 900 triệu đồng. Khi bất ngờ nhận được "tâm thư" của lãnh đạo Công ty GFDI, anh tìm đến để hỏi sự thật và muốn kết thúc hợp đồng, lấy lại số tiền. Tuy nhiên, anh T. đến đã thấy nhiều người đợi bên trong công ty, không thể gặp lãnh đạo và lấy lại số tiền.

Anh T. chỉ là một trong nhiều trường hợp ở Đà Nẵng có hợp đồng với Công ty GFDI, có thể kể đến nhiều trường hợp khác đã thông tin đến báo chí như: Anh H.T.N đầu tư hơn 3 tỷ đồng; nữ nhân viên tên H. làm việc tại chính Công ty GFDI đầu tư hơn 2 tỷ đồng; chị N. đầu tư 600 triệu đồng,...Theo chia sẻ, hợp đồng đầu tư tại Công ty GFDI có lãi suất rất cao, 2,5-3%/tháng.

Sau khi người dân tập trung đông, ông Hoàng cũng đã xuất hiện, có trao đổi tại trụ sở. Lãnh đạo Công ty GFDI hẹn sẽ có cuộc đối thoại với khách hàng chiều 8/11 sẽ trả lời tất cả thông tin, việc này được lập thành một văn bản.

Đến chiều 8/11, khi người dân đến để dự cuộc đối thoại thì lực lượng chức năng cũng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Việc khám xét được tiến hành từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà GFDI, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Cùng lúc đó, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại Sở Giao dịch của GFDI ở đường Núi Thành, quận Hải Châu.

Tại các địa điểm khám xét, có nhiều cảnh sát bảo vệ khu vực bên trong và bên ngoài.

Hiện nay, website, fanpage Facebook Công ty GFDI đều không truy cập được. Vào thời điểm cuối năm 2023, công ty này tự giới thiệu có 13 cơ sở bao gồm Hội sở và các chi nhánh có mặt tại các tỉnh thành, hoạt động kinh doanh và phân phối BĐS, F&B, điện ảnh, sản xuất thương mại hàng tiêu dùng và thực phẩm, thể thao và thể thao điện tử,...

Hội sở Công ty GFDI. Ảnh: CTV.

Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng

Cũng trong chiều tối ngày 8/11, Cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng có thông tin chính thức về vụ việc liên quan Công ty GFDI.

Theo đó, chiều 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, Sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Cổng thông tin Công an Thành phố, thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/05/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

"Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...", thông tin chính thức từ Cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Thời gian đến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc.

Đà Nẵng: Tích cực điều tra, đảm bảo quyền lợi của người dân liên quan Công ty GFDI Theo Cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng, chiều 08/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với ...