Xác định ngân hàng liên quan vụ cả gia đình bị công ty luật khủng bố để đòi nợ

Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang mới đây đã triệt phá đường dây đòi nợ thuê dưới cái mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Luật Pháp Việt) tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.

Cơ quan công an cũng đã xác định được hàng nghìn người trên địa bàn và ở Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP HCM, Hà Nội... bị công ty luật đòi nợ kiểu xã hội đen.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thể hiện, năm 2019, anh Nguyễn Văn B (SN 1986, ở Cai Lậy, Tiền Giang) vay 50 triệu của Ngân hàng Phương Đông (Ngân hàng OCB) nhưng không có khả năng chi trả. Tháng 7/2022, phía Ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay của anh Sơn qua Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Phụ trách đòi nợ từ anh B. là Nguyễn Thanh Hải (SN 1988). Người này là trưởng nhóm quản lý 14 người của Công ty Luật Pháp Việt và nhân viên Hà Thị Hiệp (SN 1990). Hải và Hiệp khai được công ty giao đòi anh B hơn 100 triệu đồng.

Bước đầu, Hiệp gọi điện, dọa giết con của anh B. khiến anh này phải trả 10 triệu đồng. Sau đó anh B. dừng lại, không trả tiền nữa thì Hiệp và Hải lại tiếp tục nhiều lần gọi điện đe dọa anh B. và gia đình.

Nhóm đòi nợ thuê còn nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu cho con anh B. “nghỉ học để gia đình giải quyết nợ” nếu không sẽ “không để yên cho gia đình các giáo viên”. Sau đó, Hiệp mua 1 bình gas đến đe dọa giáo viên phải ra nhận nếu không “sẽ cho nổ cả trường”.

Cảnh sát khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo viện kiểm sát, Công ty Luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm đều có trưởng nhóm phụ trách theo dõi, đôn đốc các nhân viên đòi nợ. Doanh nghiệp này trả cho nhân viên lương cứng 6 triệu/ tháng và nếu đòi được nợ sẽ nhận thưởng.

Cơ quan điều tra xác định, doanh nghiệp này hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý (xử lý nợ xấu), sau đó phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Hàng tháng, Công ty Luật TNHH Pháp Việt nhận 140.000-240.000 hồ sơ khách vay (chưa trả tiền) của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Với các hồ sơ khách hàng trên, ban giám đốc công ty luật phân chia cho nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố. Công ty luật sẽ được trả công từ 25%- 35% trên tổng số tiền thu được.

Nợ xấu 27 ngân hàng tăng hơn 28%, đã có 10 thành viên dự phòng vượt đối ứng Hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với những khó khăn về chất lượng tài sản do nợ xấu tăng nhanh sau khi Thông ...